天津泰达股份有限公司
2024年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-105
天津泰达股份有限公司
2024年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月21日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月21日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月21日9:15~15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事周志远先生。董事长张旺先生因公务无法出席，由半数以上董事共同推举董事周志远先生主持会议。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共764人，代表股份515,230,516股，占公司有表决权股份总数的34.9173%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的32.9810%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共763人，代表股份28,571,412股，占公司有表决权股份总数的1.9363%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案》
表决情况：同意512,245,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4207%；反对2,538,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4927%；弃权446,239股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0866%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
（二）律师姓名：黄冀蒙、刘媛
（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议》
（二）《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰达股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2024年11月22日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-106
天津泰达股份有限公司关于
为全资子公司及二级子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为93.80亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的165.58%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为69.27亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的122.28%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）的二级子公司黄山泰达通源环保有限公司（以下简称“黄山泰达通源环保”）向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司黎阳支行（以下简称“屯溪农商行”）申请授信3,453万元，期限96个月。黄山泰达通源的控股股东泰达环保按持股比例70%为该笔融资提供连带责任保证，担保金额为2,417.10万元。
公司的全资子公司天津泰达碳资产管理有限公司（以下简称“泰达碳资管”）向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称“中信银行”）申请融资1,922.81万元，期限15年。泰达碳资管以应收账款及保证金提供质押担保，公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于2023年12月29日召开的2023年第七次临时股东大会审议，泰达环保2024年度为黄山泰达通源环保提供担保的额度为5,000万元。本次担保前泰达环保为黄山泰达通源环保提供担保的余额为0，本次担保后的余额为2,417.10万元，黄山泰达通源环保可用互保额度为2,582.90万元。
经公司于2023年12月29日召开的2023年第七次临时股东大会审议，公司2024年度为泰达碳资管提供担保的额度为50,000万元。本次担保前公司为泰达碳资管提供担保的余额为0，本次担保后的余额为1,922.81万元，泰达碳资管可用担保额度为48,077.19万元。
三、被担保人基本情况
（一）黄山泰达通源环保有限公司
1. 基本情况
（1）成立日期：2019年4月26日
（2）注册地点：黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧
（3）法定代表人：杨颖环
（4）注册资本：2,100万元人民币
（5）主营业务：固体废弃物污染治理及综合利用；土壤修复；水污染治理；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股权结构图
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2.主要财务数据
单位：万元
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注： 2023年度数据经审计，其他数据未经审计。
3.截至目前，黄山泰达通源环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
4.黄山泰达通源环保不是失信被执行人。
（二）天津泰达碳资产管理有限公司
1. 基本情况
（1）成立日期：2023年1月11日
（2）注册地点：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7871号）
（3）法定代表人：李志勇
（4）注册资本：1,000万元人民币
（5）主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；新能源原动设备销售；自有资金投资的资产管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；节能管理服务；合同能源管理；环境应急治理服务；认证咨询；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电子认证服务；认证服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（6）股权结构图
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2.主要财务数据
单位：万元
■
注：2023年度数据经审计，其余数据未经审计。
3.截至目前，泰达碳资管不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
4.泰达碳资管不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）黄山泰达通源向屯溪农商行融资事项的担保协议
1. 泰达环保与屯溪农商行签署《保证合同》，主要内容如下：
（1）担保范围：主合同项下70%的债务，包括但不限于全部本金/敞口的70%（即人民币贰仟肆佰壹拾柒万壹仟元整）及对应利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等）。
（2）担保金额：2,417.10万元。
（3）担保方式：连带责任保证。
（4）担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2. 黄山泰达通源的另一股东安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“安徽通源”）按持股比例提供连带责任保证。
（二）泰达碳资管向中信银行融资事项的担保协议
公司与中信银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
1.担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
2.担保金额：1,922.81万元。
3.担保方式：连带责任保证。
4.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（三）上述担保使用的担保额度有效期限将在2024年12月31日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为：被担保人为公司的全资子公司和二级子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控。黄山泰达通源的另一股东安徽通源按持股比例提供连带责任保证，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保在公司股东大会已审批2024年度担保额度内，担保总额度为209.20亿元。
（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为93.80亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的165.58%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2023年度股东大会》
（三）《天津泰达股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2024年11月22日
