深圳市汇顶科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-085

深圳市汇顶科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月21日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一致同意，推选董事朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事长张帆先生、董事林孟学先生、董事郭峰伟先生因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈尚平先生因公未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书王丽女士因公未能出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案 1、2、3已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：丁紫仪、林婕

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日

● 上网公告文件

《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《深圳市汇顶科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》