唐山港集团股份有限公司
八届六次董事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-049
唐山港集团股份有限公司
八届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届六次董事会会议于2024年11月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年11月20日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名陈立新先生（个人简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
本议案经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的个人履历、教育背景进行审查，同意陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司八届六次董事会审议。
（二）审议通过了《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于2024年12月11日召开公司2024年第三次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为2024年12月5日。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2024年11月26日
附件：
非独立董事候选人简历
陈立新先生，1973年11月出生，中共党员，大学学历。1993年7月参加工作，历任秦港公安局第三派出所民警、刑警支队科员、第三派出所刑警中队长，秦港公安局巡警大队副政治教导员、政治教导员、大队长、水上派出所所长，秦港安保中心副主任，秦皇岛港公安局副局长、安保中心主任、党总支书记，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理、董事长、党委副书记。2017年4月至2020年6月，任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。2018年8月至2020年10月，任秦皇岛港股份有限公司党委委员。2019年3月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司副总裁。2019年5月至2023年1月，任秦皇岛港股份有限公司安全总监。2020年2月至2023年2月，任秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司董事、董事长。2021年12月至2023年2月，任秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司总经理、党支部书记。2020年6月至2023年2月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、副董事长。2023年2月至2024年9月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。2023年2月至今，任曹妃甸港集团有限公司党委书记、董事、董事长，曹妃甸港集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-050
唐山港集团股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月11日 14点00分
召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月11日
至2024年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年11月25日召开的八届六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3.登记时间：2024年12月6日（9:00-11:30，14:00-17:00）。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：姚志华
联系电话（传真）：0315-2916409
通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室
邮政编码：063611
2.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2024年11月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
唐山港集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2024年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
