联美量子股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-056
联美量子股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月25日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王舟波、任文昌因工作原因未能出席；
3、董事会秘书刘思生先生、财务总监周泽明先生出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：联美量子股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：联美量子股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、议案2经公司股东大会出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、王冰
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2024年11月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－057
联美量子股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年11月8日、2024年11月25日召开了公司第八届董事会第十五次会议、 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。
公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》已于2022年1月6日完成回购，实际回购公司股份25,279,012股，此部分回购股份用途，由原来的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后公司总股本将由2,288,119,475股变更为2,262,840,463股，注册资本将由2,288,119,475元变更为2,262,840,463元。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。 （公告编号： 2024-045）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人在规定期限内未向本公司申报债权，本次减少注册资本事项按法定程序继续实施，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报地点及申报材料送达点：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。
2、申报时间：2024年11月26日至2025年1月10日，9：30-11：30、13：30-17：00（双休日及法定节假日除外）。
3、联系人：胡波、李雨
4、联系电话：024-23784835
6、邮政编码：110168
特此公告
联美量子股份有限公司董事会
2024年11月26日
