山东省药用玻璃股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-071

山东省药用玻璃股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）第十届董事会第十五次会议通知于2024年11月13日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2024年11月25日上午9:00，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事5名, 4名董事以通讯方式进行表决，2名监事、董事会秘书、财务负责人列席会议。本次会议由公司董事长召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长主持，以记名投票方式审议通过了《关于公司募投项目之一年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目延期的议案》。本议案已经公司第十届董事会战略委员会2024年第一次会议全票审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于公司募投项目之一年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目延期的公告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

第三部分、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议。

2、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会战略委员会2024年第一次会议决议

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2024年11月26日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-072

山东省药用玻璃股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分、监事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）第十届监事会第十三次会议通知，于2024年11月13日以书面方式向全体监事发出，会议于2024年11月25日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事2名，1名监事通讯表决，会议由公司监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席主持，以记名投票方式审议通过了《关于公司募投项目之一年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目延期的议案》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于公司募投项目之一年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目延期的公告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司正常经营活动造成重大影响，符合公司长期发展规划，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件，同意本次对部分募投项目延期的事项。

第三部分、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

监事会

2024年11月26日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-073

山东省药用玻璃股份有限公司

关于公司募投项目之一年产5.6亿只

预灌封注射器扩产改造项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）于2024年11月25日召开了第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司募投项目之一年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”完成时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日，该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852号）核准，公司非公开发行A股股票68,646,366股，每股发行价人民币27.19元，募集资金总额为人民币1,866,494,691.54元，减除发行费用人民币24,174,380.88元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,842,320,310.66元。募集资金已于2022年11月14日汇入公司开立的募集资金账户内。上述募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具上会师报字（2022）第10922号《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行分项目专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

二、本次延期项目募集资金使用情况（未经审计）

公司本次延期项目为“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”。

（一）募集资金使用进度

截至2024年10月31日，“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”募集资金累计使用61,553.92万元，募集资金专用账户利息收入1,047.47万元，扣除已使用募集资金后，募集资金专户2024年10月31日余额合计为5,722.63万元。具体使用情况如下：

■

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年10月31日，“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”募集资金存储情况如下：

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三、本次募投项目延期的具体情况及延期原因

在“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对本募投项目完成时间进行调整，具体如下：

■

目前，“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”的建设已基本完成，但部分关键进口设备尚未到位，主要原因系欧洲设备供应商受地缘冲突影响，能源供应不足、零部件供应不及时，导致产能下降、供货时间延迟。上述不可抗力因素导致公司设备到位时间延迟，但预计将在2025年内全部到位，因此本项目预计完成时间将延期至2025年12月31日。

上述延期后项目完成时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，公司将与进口设备供应商就设备到位时间紧密沟通，继续按要求做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本募投项目延期是公司依据项目实际情况做出的决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途等，项目实施的可行性未发生重大变化，不会对公司募投项目的实施造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）本次募投项目延期履行的审议程序

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等相关规定,公司于2024年11月25日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司募投项目之一年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目延期的议案》，同意将募投项目“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”完成时间进行延期，本次募投项目延期无需提交公司股东大会批准。

（二）监事会意见

本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司正常经营活动造成重大影响，符合公司长期发展规划，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件，同意本次对部分募投项目延期的事项。

（三）保荐人意见

保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定要求；公司本次部分募投项目延期事项是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途等。保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2024年11月26日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2024-074

山东省药用玻璃股份有限公司

关于部分闲置募集资金购买理财产品

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2024年4月20日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议，并于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2024年8月20日以闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司挂钩型结构性存款【专户型2024年第340期G款】30,000.00万元，收益起始日：2024年8月20日，到期日：2024年11月20日。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-050）。

公司已于2024年11月20日到期赎回中国工商银行股份有限公司挂钩型结构性存款【专户型2024年第340期G款】本金30,000.00万元，理财收益人民币1,738,043.84元，收益率为2.30%。

以上本金及利息于2024年11月20日、21日归还至募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

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特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2024年11月26日