成都智明达电子股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-089
成都智明达电子股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年11月26日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月20日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
因2023年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司注册资本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。（公告编号：2024-087）
（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。（公告编号：2024-087）
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司监事会
2024年11月27日
证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-090
成都智明达电子股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2024年12月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月12日 15点 00分
召开地点：成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月12日
至2024年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：1、2.01、2.02、2.03
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议，应出示本人有效身份证件、加盖法人印章或法定代表人依法出具的书面委托书、持股凭证；
（三）个人股东亲自出席会议，应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
（四）由代理人代表自然人股东出席会议，应出示委托人身份证、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
（五）由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、自然人股东，即委托人）出席会议，应出示委托人身份证、持股凭证，由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证。出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件、复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应还包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
登记时间、地点：2024年12月11日（上午 9:30-11:30，下午13:00-17:00），成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼 董事会办公室
传真：028-61509566
六、其他事项
（一）本次股东会出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）会议联系
通讯地址：成都市青羊区敬业路号T区1栋 公司11楼 董事会办公室
邮编：610000
电话：028-68272498
联系人：袁一佳
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2024年11月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都智明达电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月12日召开的贵公司2024年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-088
成都智明达电子股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年11月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月20日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
因2023年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司注册资本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。（公告编号：2024-087）
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体拟修订的制度清单如下表：
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此次拟修订的治理制度中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。修订后的制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。（公告编号：2024-087）
（三）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》
根据《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，董事会提议于2024年12月12日在成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室召开公司2024年第四次临时股东会。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-090）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2024年11月27日
证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-087
成都智明达电子股份有限公司
关于变更注册资本、注册地址、修订
《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：
一、修改《公司章程》情况
因2023年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司注册资本发生了变化，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，修订内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次章程修订事项尚需提请公司2024年第四次临时股东会审议。为保证后续工作的顺利开展，提请授权董事长及其安排的人员在公司股东会审议通过本议案后代表公司办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
二、制定并修订公司部分治理制度的相关情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司部分内部治理制度，拟修订制度清单如下表：
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此次拟修订的治理制度中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。修订后的制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2024年11月27日
