杭州楚环科技股份有限公司
关于拟变更非独立董事的公告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-058

杭州楚环科技股份有限公司

关于拟变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到持股5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）的《关于更换委派董事的函》，建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并推荐葛健斌先生（简历详见附件）接替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。

公司于2024年11月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次非独立董事变更后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。同时，杨媛女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨媛女士未持有公司股份。杨媛女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对杨媛女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024年11月27日

附件：非独立董事候选人葛健斌先生简历

葛健斌，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年7月至2015年4月任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），2015年5月至今任职于杭州礼瀚投资管理有限公司。

截至本公告披露日，葛健斌先生间接持有公司股份约2,392股；因在杭州礼瀚投资管理有限公司任职而与持有公司5%以上股份的股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）有关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-059

杭州楚环科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于2024年11月22日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2024年11月26日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会近日收到持股5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）的《关于更换委派董事的函》，建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并推荐葛健斌先生接替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。

经审议，董事会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次非独立董事变更后，杨媛女士将不在公司担任任何职务。

本议案已经第二届提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-058）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024年11月27日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-060

杭州楚环科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会，公司于2024年11月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月24日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路108号5幢公司会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司于2024年11月26日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-058）。

本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件、信函以登记时间内公司收到为准（不接受电话登记）。以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。

股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2024年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2024年12月25日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

3、登记地点：杭州楚环科技股份有限公司证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：朱忻怡

联系电话：0571-88063683

电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com

联系地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢601室

5、其他事项：本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2024年第二次临时股东大会股东参会登记表。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024年11月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361336”，投票简称为“楚环投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

杭州楚环科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”）股份 股，兹委托 先生/女士代理本人出席杭州楚环科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股性质及持股数量：

受托人名称（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三

杭州楚环科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

股东参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于2024年12月25日16:00之前送达或邮寄到公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。