健民药业集团股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-035
健民药业集团股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2024年11月23日发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知，本次会议于2024年11月26日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事8人（何勤先生因身体健康原因未能参与表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：
1、关于选举公司副董事长的议案
同意：8票 弃权：1票 反对：0票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
选举许良先生为公司第十届董事会副董事长，根据《公司章程》的有关规定，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。
许良先生简历如下：
许良，男,1973年7月出生,澳大利亚国立南澳大学MBA/EMBA,曾任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长,华润三九现代中药股份有限公司财务总监,华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理,浙江省医药工业有限公司财务总监,华立医药集团有限公司财务总监，华立集团股份有限公司财务营运副总监，杭州华方医院有限公司董事，浙江华方医护有限公司董事。现任华立集团股份有限公司财务总监，华立医药集团有限公司董事长，浙江华立海外实业发展有限公司董事，健民药业集团股份有限公司董事，未持有健民集团股份。
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
同意：8票 弃权：1票 反对：0票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案尚需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限公司章程（修订稿）》。
3、关于会计政策变更的议案
同意：8票 弃权：1票 反对：0票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案经公司第十届董事会第十三次审计委员会会议全票审议通过，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
4、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
同意：8票 弃权：1票 反对：0票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
公司拟定于2024年12月12日14:00在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二四年十一月二十七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-036
健民药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次《公司章程》部分条款的修订，尚需公司股东大会批准。
健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年11月26日召开的第十届董事会第二十九次会议，会议以“8票同意、1票弃权”的表决结果审议通过“关于修订《公司章程》部分条款的议案”，并将上述议案提交股东大会审议。
根据《公司法》第十条第一款规定“公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。”，公司拟修改《公司章程》第八条相关内容，具体如下：
■
除上述修订内容外，其余条款不做修订，公司本次《公司章程》部分条款的修订尚需股东大会批准。
附件：《健民药业集团股份有限公司章程（修订稿）》
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二四年十一月二十七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-037
健民药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释及规定要求变更会计政策。具体如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会{2023〕11号）（以下简称“《数据资源暂行规定》”），该规定自2024年1月1日起执行。
2023年10月25日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容，自2024年1月1日起施行。
2024年3月，财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司釆用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》《准则解释第17号》以及《企业会计准则应用指南汇编（2024）》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更时间
公司自2024年1月1日起执行相关规定。
二、审计委员会、董事会及监事会意见
1、审议委员会意见
2024年11月26日，公司第十届董事会第十三次审计委员会会议全票审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部相关规定及要求执行新会计政策，并将本议案提交董事会审议。
2、董事会意见
2024年11月26日，公司第十届董事会第二十九次会议以“8票同意、1票弃权”的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部相关规定及要求执行新会计政策。
3、监事会意见
2024年11月26日，公司第十届监事会第十五次会议全票审议通过《关于会计政策变更的议案》，监事会认为公司根据财政部发布的相关规定对会计政策进行调整，调整后的新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司会计政策变更的程序合规，故此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》的要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二四年十一月二十七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-038
健民药业集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
2024年11月26日召开的公司第十届董事会第二十九次会议以“8票同意、1票弃权”的表决结果审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月12日 14点00分
召开地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月12日
至2024年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及征集投票权情况。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议题资料详见公司2024年11月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2024年12月11日前
4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430052
6、联系电话：027-84523350 传真：027-84523350
7、联系人：曹洪 王淼
六、其他事项
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
2024年11月27日
附件
授权委托书
健民药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
