厦门厦工机械股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-040
厦门厦工机械股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2024年11月22日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十七次会议通知。会议于2024年11月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议由副董事长金中权先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会选举金中权先生为公司第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。金中权先生不再担任公司副董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》
公司董事会选举金中权先生为提名委员会委员，选举黄朝晖先生为薪酬与考核委员会委员。新当选委员的任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于重新制定〈薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2024年11月27日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-041
厦门厦工机械股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2024年11月22日向全体监事发出了第九次会议通知，会议于2024年11月26日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
公司监事会同意：选举孙利先生为公司第十届监事会主席，任期自公司监事会选举产生之日起至公司第十届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司监事会
2024年11月27日
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-039
厦门厦工机械股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月26日
(二)股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长曾挺毅先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
■
2、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：王明磊、梁祺琳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2024年11月27日
● 上网公告文件
上海锦天城（厦门）律师事务出具的《关于厦门厦工机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
《厦门厦工机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-042
厦门厦工机械股份有限公司
关于公司董事长、法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长曾挺毅先生的书面辞职报告。曾挺毅先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事、董事长、法定代表人职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、战略及投资委员会委员及主任委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务，仍担任公司控股股东其他职务并继续关注公司的长远发展。根据相关规定，曾挺毅先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
曾挺毅先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。曾挺毅先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的发展做出重要贡献，公司董事会表示衷心感谢！
为保证公司规范运作，公司于2024年11月26日召开了第十届董事会第二十七次会议，选举金中权先生为公司董事长，公司董事长为公司法定代表人，任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2024年11月27日
