北京键凯科技股份有限公司
关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-053
北京键凯科技股份有限公司
关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事杨丽洁女士的辞职报告。杨丽洁女士因个人原因辞去公司职工代表监事及第三届监事会主席职务，辞职后杨丽洁女士继续在公司任职。
截至本公告披露日，杨丽洁女士本人未持有公司股份。杨丽洁女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
一、关于补选职工代表监事的情况
为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月27日召开职工大会，经与会职工代表表决，会议选举王云秀女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
二、监事会主席选举情况
鉴于公司监事会主席杨丽洁女士辞职，公司于2024年11月27日召开的第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，一致同意选举王云秀女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第十次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司监事会
2024年11月28日
附件：王云秀女士简历
王云秀，1983年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京理工大学，取得本科文凭；2005年至今，任北京键凯科技股份有限公司销售经理职位。
截至本公告披露日，王云秀女士直接持有公司股票18200股，与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-054
北京键凯科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，因情况紧急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由全体监事共同推选监事王卫中先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经审核，一致同意选举王云秀女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第十次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告》（公告编号：2024-053）。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司监事会
2024年11月28日
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-052
北京键凯科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年11月27日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为147,914股，该等回购股份不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈斌先生出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陆群威、谢金莲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司
董事会
2024年11月28日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
