鸿博股份有限公司
2024年第三次临时股东会的决议公告
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-076
鸿博股份有限公司
2024年第三次临时股东会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会未出现否决议案。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年11月27日（周三）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年11月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月27日9:15至2024年11月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场及网络投票相结合
5、会议主持人：倪辉董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,875人，代表股份33,479,974股，占公司有表决权股份总数的6.7474％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,755,000股，占公司有表决权股份总数的0.3537％。
通过网络投票的股东1,866人，代表股份31,724,974股，占公司有表决权股份总数的6.3937％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,873人，代表股份32,729,974股，占公司有表决权股份总数的6.5962％。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份1,005,000股，占公司有表决权股份总数的0.2025％。
通过网络投票的中小股东1,866人，代表股份31,724,974股，占公司有表决权股份总数的6.3937％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所高亚玲律师、严建云律师。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案1.00《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意32,851,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1236％；反对344,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0299％；弃权283,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8465％。
中小股东总表决情况：
同意32,101,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0806％；反对344,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0535％；弃权283,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8659％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
议案2.00《关于增加经营范围的议案》
总表决情况：
同意33,017,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6189％；反对183,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5472％；弃权279,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8339％。
中小股东总表决情况：
同意32,267,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5872％；反对183,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5597％；弃权279,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8530％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
议案3.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意31,320,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5487％；反对1,816,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4247％；弃权343,700股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0266％。
中小股东总表决情况：
同意30,570,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4009％；反对1,816,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5490％；弃权343,700股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0501％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
议案4.00《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意32,655,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5382％；反对477,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4253％；弃权347,000股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0364％。
中小股东总表决情况：
同意31,905,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4818％；反对477,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4580％；弃权347,000股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0602％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所高亚玲律师、严建云律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、鸿博股份有限公司2024年第三次临时股东会决议；
2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十八日
