国美通讯设备股份有限公司
关于公司股票交易风险提示公告
证券代码：600898 证券简称：*ST美讯 公告编号：临2024-143
国美通讯设备股份有限公司
关于公司股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）股票交易价格近期波动较大，敬请广大投资者理性投资，提高风险意识，注意投资风险。现对相关风险郑重提示如下：
一、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票交易价格近期波动较大。敬请广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披露的风险因素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。
（二）公司股票可能被终止上市的风险
因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元；2023年度经审计期末净资产为负值，公司股票于2024年4月26日被实施退市风险警示。公司2021年-2023年连续3个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2023年度广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，公司股票继续实施其他风险警示。公司于2024年10月12日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2024〕108号），公司股票于2024年10月15日起被叠加实施其他风险警示。
公司于2024年10月31日发布《2024年第三季度报告》。公司2024年前三季度营业收入为816.83万元、归属于上市公司股东的净利润为-3,116.39万元、归属于上市公司股东的净资产为-11,428.89万元。若2024年度公司出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2、9.3.7、9.3.11条等规定的相关情形，公司股票交易将可能被终止上市。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）生产经营风险
公司于2024年4月25日发布《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》。公司2023年度营业收入为3,907.26万元、归属于上市公司股东的净利润为-11,238.67万元、归属于上市公司股东的净资产为-8,334.99万元。广东亨安会计师事务所（普通合伙）针对公司2023年度财务报表出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告。
公司于2024年8月31日发布《2024年半年度报告》。公司2024年半年度营业收入为578.62万元、归属于上市公司股东的净利润为-2,228.43万元、归属于上市公司股东的净资产为-10,558.91万元。
公司于2024年10月31日发布《2024年第三季度报告》。公司2024年前三季度营业收入为816.83万元、归属于上市公司股东的净利润为-3,116.39万元、归属于上市公司股东的净资产为-11,428.89万元。
经自查，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）大股东质押风险
公司控股股东之一致行动人北京战圣投资有限公司累计质押公司股份22,765,600股，占其持股总数的99.99%，占公司总股本的7.98%，目前该质押股份涉及诉讼，若后续未能协商解决，则被质押股份存在被拍卖、变卖、折价处理等风险。具体情况详见公司于2023年5月6日披露的《关于控股股东之一致行动人股份质押的进展公告》（公告编号：临2023-27）。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，除公司在上海证券交易所网站披露的涉及本公司的相关信息外，公司、控股股东、实际控制人及相关方目前未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十七日
证券代码：600898 证券简称：*ST美讯 公告编号：临2024-142
国美通讯设备股份有限公司
关于全资子公司收到《民事调解书》
暨诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：调解结案
● 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司为原告
● 涉案的金额：3,120.01万元。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据《民事调解书》，公司可转回前期对金正方应收账款计提的坏账准备1,206.48万元，预计将增加公司本期利润，最终财务数据以会计师事务所年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”）于2024年11月26日收到浙江省嘉兴市南湖区人民法院（下称“南湖区人民法院”）送达的（2024）浙0402民初5602号案件的《民事调解书》及《民事裁定书》，现将有关情况公告如下：
一、诉讼案件的基本情况
京美电子因与深圳金正方科技股份有限公司（下称“金正方”）的买卖合同纠纷，向南湖区人民法院提起诉讼及申请财产保全，并于2024年2月23日收到法院送达的相关法律文书，京美电子请求判决金正方向京美电子履行回购电表产线，并支付设备及生产线回购款1,417.50万元；金正方支付自2022年12月起至实际腾退设备及生产线之日期间的占用使用费暂计50万元；金正方立即向京美电子支付货款1,206.48万元，并按照订单总货款30%支付违约金446.03万元，合计1,652.51万元；朱奎对金正方上述第1-3项诉讼请求中的付款义务承担连带付款责任；第三人国网山东省电力公司物资公司在其与金正方签订的相关合同项下对金正方的付款义务范围内优先向京美电子支付上述第1项诉讼请求范围内的款项；本案诉讼费由金正方、朱奎依法承担。因上述诉讼案件，京美电子向南湖区人民法院申请财产保全，法院裁定冻结被申请人金正方、朱奎的银行存款3,120万元或者查封、扣押其等值财产。
上述诉讼案件的具体情况详见公司于2024年2月24日披露的《国美通讯关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：临2024-12）。
二、本次诉讼案件的调解情况
经南湖区人民法院主持调解，京美电子与金正方、朱奎自愿达成调解，并于2024年11月26日收到法院出具的《民事调解书》，主要内容如下：
1、截至本协议签订之日，被告金正方确认欠付原告京美电子货款本金12,064,815元、设备及生产线回购款14,175,000元、设备占用费及违约金4,843,785元、原告为本案诉讼支出的诉讼费等相关费用116,400元，以上款项合计31,200,000元，被告金正方承诺于2024年12月10日前支付原告；因被告账户已被法院冻结，被告金正方同意法院在本协议签订后直接从被告金正方被冻结的银行账户内将上述款项31,200,000元扣划后付给原告；
2、被告朱奎对被告金正方的上述第一项付款义务承担连带清偿责任；
3、案件受理费减半收取98,900元、财产保全申请费5,000元，合计103,900元，由原告京美电子承担（已交纳）；
4、双方当事人一致同意本协议自签字时即具有法律效力并请求法院出具调解书予以确认。
上述协议，不违反有关法律规定，本院予以确认。
本调解协议经各方当事人在笔录上签名或者盖章，本院予以确认后即具有法律效力。
同日，京美电子收到南湖区人民法院出具的《民事裁定书》，准许原告京美电子司撤回对第三人国网山东省电力公司物资公司起诉。
三、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响
根据《民事调解书》，公司可转回前期对金正方应收账款计提的坏账准备1,206.48万元，预计将增加公司本期利润，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十七日
证券代码：600898 证券简称：*ST美讯 公告编号：临2024-141
国美通讯设备股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于2024年11月27日召开第十二届董事会第十七次会议，与会董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任李秋萍女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事长王瀚先生不再代行董事会秘书职责。
李秋萍女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。截至本公告披露日，李秋萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。
公司在本次董事会会议召开之前，已按相关规定将李秋萍女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，并获得无异议通过。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十七日
附件：李秋萍女士简历
李秋萍，女，汉族，1991年8月出生，英国埃克斯特大学经济学硕士。2017年6月至2022年7月任方正证券承销保荐有限责任公司投行部合规专员、高级经理，2022年8月至2024年10月任顺利办信息服务股份有限公司董事会秘书。
