华电国际电力股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-075
华电国际电力股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年11月27日
（二）股东大会召开的地点：北京市东城区东直门南大街6号北京东方花园酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，本公司董事李国明先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电国际电力股份有限公司章程》等相关规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事12人，出席7人，董事朱鹏先生、陈斌先生及王晓渤先生因个人工作原因未能出席本次会议，独立董事李兴春先生及沈翎女士因个人工作原因未能出席本次会议；
2、本公司在任监事3人，出席3人；
3、本公司董事会秘书秦介海先生亲自出席了本次会议；副总经理祝月光先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01、议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一交易对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行股份的种类、面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行价格与定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一股份限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一过渡期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.13、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.14、议案名称：发行股份募集配套资金一一发行股份的种类、面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.15、议案名称：发行股份募集配套资金一一募集配套资金的金额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.16、议案名称：发行股份募集配套资金一一发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.17、议案名称：发行股份募集配套资金一一锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.18、议案名称：发行股份募集配套资金一一募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.19、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于签署附条件生效的协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于提请股东大会批准中国华电免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于提请股东大会批准中国华电申请清洗交易豁免的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均属于关联交易事项，关联股东中国华电集团有限公司及其全资附属公司中国华电香港有限公司均已回避表决。中国华电集团有限公司（持有4,534,199,224股已发行A股）及中国华电香港有限公司（持有85,862,000股已发行H股）所持有表决权股份合计4,620,061,224股股份不计入参加该等议案表决的股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李超、杜雪玲
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2024年11月27日
