哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届六次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2024-075
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届六次会议通知于2024年11月18日送达全体董事，会议于2024年11月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》
具体内容详见《东安动力关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-076号）。
本议案已经公司董事会审计委员会九届四次会议全体委员同意后提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见《东安动力关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-077号）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年11月28日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-076
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于公司变更会计师事务所暨聘请
2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）
● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，综合考虑业务情况和实际管理需求，经审慎评估和研究，并友好沟通，公司决定不再续聘天职国际。2024年度，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开九届六次董事会，审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》，拟聘任致同会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
从业人员：截至2023年末，致同会计师事务所从业人员超过七千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
营业收入：2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输科学研究和技术服务业，审计收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费总额3,529.17万元。本公司制造业同行业上市公司审计客户167家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所己购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：付俊惠，2012年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告6份，具体签署审计报告情况如下：
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签字注册会计师：冀辉娟，2019年成为注册会计师， 2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份，具体签署审计报告情况如下：
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项目质量控制复核人：王涛， 2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告5份，具体复核审计报告情况如下：
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2、诚信记录
项目合伙人付俊惠、签字注册会计师冀辉娟、项目质量控制复核人王涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
致同会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计104万元（其中：年报审计费用82万元；内控审计费用22万元），与上年无变化。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：1 年
上年度审计意见类型：标准无保留意见
不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
综合考虑业务情况和实际管理需求，经审慎评估和研究，并友好沟通，公司决定不再续聘天职国际。2024年度，拟聘任致同会计师事务所为年度财务及内控审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就上述变更会计师事务所的事项与天职国际、致同会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。天职国际在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，公司对天职国际提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所的相关情况进行了审查，认为致同会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。因此，同意向董事会提议聘请致同会计师事务所为公司2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024年度审计费用共计104万元（其中：年报审计费用82万元；内控审计费用22万元）。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年11月27日召开公司九届六次董事会，以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》。董事会同意公司聘任致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计和内部控制审计工作。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年11月28日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-077
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月13日 14点 30分
召开地点：东安动力新基地304会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月12日
至2024年12月13日
投票时间为：2024年12月12日15:00至12月13日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届六次董事会审议通过，详见公司2024年11月28日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2024-075号、临2024-076号公告）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年12月12日15：00至2024年12月13日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年12月10日（上午8：00一11：00，下午1：00-4：00）
3、登记地点：公司董事会办公室
六、其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、联系方式
1）联系部门： 公司董事会办公室
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）56186026
4）邮编：150060
5）地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年11月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月13日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
