重庆涪陵电力实业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-030
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月28日
(二)股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事沈剑飞，董事王永婷、秦顺东因事不能亲自到会；
2、公司在任监事3人，出席2人，董建忠因事不能亲自到会；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举兰崴女士为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2024 年前三季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司改聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案以普通决议通过，获得出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份的半数以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、邢恩田
2、律师见证结论意见：
重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
2024年11月29日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024一031
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第八届十七次监事会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日在公司会议室召开了第八届十七次监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，监事会半数以上监事共同推举监事周霞女士主持会议。本次监事会的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
公司原监事会主席董建忠先生因工作变动原因，已离任。按照《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，公司需重新选举新一任监事会主席；同意选举兰崴女士担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
监 事 会
2024年11月29日
附：个人简历
兰崴 女，汉族，生于1978年1月，籍贯：山东乳山，硕士研究生，正高级会计师，中共党员。
2002年11月至2011年12月，在重庆市电力公司工作，历任财务部专责、主管、处长、主任会计师、副主任；2011年12月至2019年3月，任国网重庆市电力公司江北供电分公司副总经理、总会计师；2019年3月至2022年6月，任国网重庆市电力公司市区供电分公司副总经理、总会计师；2022年6月至2024年3月，历任重庆智网科技有限公司董事、总经理，国网重庆综合能源服务有限公司董事，重庆重电实业有限公司总经理；2024年3月至今，任国网重庆市电力公司审计监管部主任、综合服务中心审计中心主任；2024年11月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司监事。
