江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-033

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月28日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第四次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于提名郑书胜为江苏有线董事候选人的议案》。

鉴于部分董事工作调整，江苏省国金集团信息网络投资有限公司作为持有江苏有线3%以上股份的股东，提名郑书胜先生（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司董事会通过对上述非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议并通过了《江苏有线关于购置资产的议案》。

为解决常熟分公司DICT业务中心机房容量不足和办公空间紧张、房租成本高的问题，公司计划购置位于常熟市的研发办公楼，以满足常熟分公司业务发展和办公需要。本项目投资总额为9,438.98万元。购置综合业务用房将有利于常熟分公司构建更加稳定的生产经营环境，进一步扩大主营业务规模，增强综合竞争力，提高产品市场占有率；也有利于提高安播水平和常熟市范围内的资源整合，保证公司未来可持续发展，具有良好的社会效益和经济效益。

公司董事会授权公司全权办理与本次购置资产相关的全部事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于制定〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《中华人民共和国证券法（2019修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》。

为使董事会决策更加科学、合法，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司对现有《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

为使董事会决策更加科学、合法，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司对现有《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

为使董事会决策更加科学、合法，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司对现有《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

为使董事会决策更加科学、合法，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司对现有《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2024年12月中旬召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第二次临时股东会，具体召开日期将于会议召开15日前以公告方式通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2024年11月28日

附件：郑书胜简历

郑书胜，男，中国籍、无境外居留权，1978年10月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级会计师，注册会计师，江苏省会计领军人才。历任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，江苏省农垦集团有限公司片区财务总监，江苏省国金资本运营集团有限公司财务审计部副部长。现任江苏省国金资本运营集团有限公司财务部部长，江苏省招标中心有限公司董事，南京双门楼宾馆有限公司监事。2024年11月起任江苏省国金集团信息网络投资有限公司董事。

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-032

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事刘旭先生提交的书面辞呈。刘旭先生因工作调整申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘旭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对刘旭先生在任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作表示衷心感谢！

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2024年11月28日

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-034

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2024年12月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月16日 14点30分

召开地点：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月16日至2024年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第六届董事会第二次会议，议案2已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

具体内容参见公司于2024年8月31日、2024年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的董事会决议公告，以及本公司不迟于2024年12月5日（星期四）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东会的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.现场登记

个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

现场登记时间：2024年12月11日（星期三），上午9:30－11:30，下午2:00－5:00。

现场登记地点：江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心(异地股东可用传真或信函方式登记)。

2.非现场登记

参加会议的股东也可以在2024年12月11日(星期三)下午2:00－5:00，以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3.股东通过网络投票参加股东会的，身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。

4.会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2024年12月16日（星期一）下午14点30分前至股东会召开地点办理进场登记。

（二）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求详见通知附件1）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

（四）股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

（五）拟出席本次股东会的股东（亲自或委派代表）应在2024年12月11日（星期三）或该日之前，将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第二次临时股东会回执》（见附件3）以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）公司联系方式

联系地址：江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心

邮政编码：210046

传 真：025-83187799

电 话：025-83187799

电子邮箱：jscn@jscnnet.com

联 系 人：魏夏露

收 件 人：江苏有线董事会办公室(请注明“股东会登记”字样)

（二）本次股东会预计需时半天，股东（亲自或委派的代表）出席本次临时股东会的交通和食宿费用自理。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2024年11月29日

附件1：授权委托书

附件2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第二次临时股东会回执

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 2024年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第二次临时股东会回执

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

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附注：

一、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

二、已填妥及签署的回执，应于2024年12月11日（星期三）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室，联系方式详见股东会通知正文。

三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。