新华网股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-065

新华网股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知和材料于2024年11月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

同意公司为适应业务发展需要，增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，进一步完善公司高级管理人员的规定，对《公司章程》的相关条款作相应修订。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2024-066）、《新华网股份有限公司章程》。

（二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2024-066）、《新华网股份有限公司总裁工作制度》。

（三）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年12月16日15:00在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2024年11月28日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-066

新华网股份有限公司关于增加公司

经营范围、修订《公司章程》

及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作制度〉的议案》。同意公司为适应业务发展需要，增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，进一步完善公司高级管理人员的规定，对《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新华网股份有限公司总裁工作制度》（以下简称“《总裁工作制度》”）部分条款作如下修订：

一、对《公司章程》的修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、对《总裁工作制度》的修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《总裁工作制度》其他内容不变。修订后的《总裁工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2024年11月28日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-067

新华网股份有限公司

关于召开2024年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月16日 15点00分

召开地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月16日

至2024年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1具体内容详见公司于2024年11月29日刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席2024年第三次临时股东大会的股东应于2024年12月12日（星期四）17：00前在办公时间（上午8:30－11:30、下午1:30－5:00）将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：

■

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

（二）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年12月12日）。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

（三）登记时间：2024年12月12日（星期四）上午8:30-11:30及下午1:30-5:00。

（四）登记地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦新华网股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

联系地址：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦新华网股份有限公司

联系部门：董事会办公室

邮编：100031

联系人：秦路、张静宇

联系电话：010-88050888

传真：010-88050888

邮箱：xxpl@news.cn

本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会

2024年11月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

新华网股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新华网股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。