安徽六国化工股份有限公司
关于清算注销参股公司的公告

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-056

安徽六国化工股份有限公司

关于清算注销参股公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于清算注销参股公司的议案》，同意清算注销参股公司六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟清算注销主体的基本情况

1、企业名称：六国易农科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91410100MA403TKW9B

3、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

4、注册资本：1000万元人民币

5、法定代表人：徐东奎

6、成立日期：2016年12月29日

7：注册地址：郑州市航空港区四港联动大道与云港路交汇处金融广场北侧三层3015

8、经营范围：生产加工销售：掺混肥料；农业技术服务、技术推广；化肥、农药（不含危险化学品）、农膜、包装种子农业机械、建材、装饰材料、家俱、农产品的销售及进出口业务。

9、股权结构：安阳市豫北农业生产资料有限责任公司持股51%，本公司持股49%。

10、经审计，截止2024年6月30日，六国易农总资产124.09万元，总负债635.80万元，净资产-511.71万元。

二、清算注销的原因及对公司的影响

自六国易农成立以来，因经营不善长期处于停业状态，根据六国易农的实际状况，应合作方提议并经双方协商一致，拟清算注销该公司。

基于谨慎性原则，公司已按照会计准则要求对六国易农长期股权投资330.15万元、应收账款564.70万元全额计提减值，本次清算注销预计不会对公司2024年度净利润产生影响。

六国易农清算注销后，不影响公司财务报表的合并范围，不会对公司整体业务发展和本年度经营业绩产生重大影响，公司将按规定做好资产损失的处理工作。

三、其他说明

本次清算注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。六国易农无对外担保事项。本次清算注销事项不涉及职工安置。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年11月29日

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-057

安徽六国化工股份有限公司

关于控股股东的股东提前续签《一致行动协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日收到公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）《铜陵化学工业集团有限公司关于公司实际控制人情况的告知函》，鉴于安徽创谷新材料有限公司（以下简称“安徽创谷”）与安徽鹤源股权投资有限公司（以下简称“安徽鹤源”）签署的《一致行动协议》将于2024年12月20日到期，经协商提前续签了《一致行动协议》，具体情况如下：

一、《一致行动协议》签署情况概述

2020年8月18日，安徽创谷新材料有限公司与安徽鹤源股权投资有限公司签署了《一致行动协议》，约定在安徽鹤源成为铜化集团股东之日起生效（经查，工商登记显示，2020年12月21日正式登记为铜化集团股东）。期限届满前双方应就期限是否延长进行协商并另行签署协议约定，具体内容详见公司于2020年8月20日披露的《关于控股股东股权结构变动的提示性公告》(公告编号：2020-034)。鉴于《一致行动协议》有效期即将届满，经友好协商，双方于2024年11月28日提前续签了《一致行动协议》。

二、《一致行动协议》主要内容

甲方:安徽鹤源股权投资有限公司

乙方:安徽创谷新材料有限公司

甲方为铜陵化学工业集团有限公司(简称“铜化集团”)股东，截至目前持有铜化集团23.0683%股权；乙方为铜化集团股东，截至目前持有铜化集团32.3404%股权。现双方经友好协商，作为铜化集团股东双方保持一致行动达成本协议。

（一）在本协议有效期内，双方行使所持铜化集团全部股权上所对应的表决权、提名权和提案权等股东权利时保持一致意见，采取一致行动，包括在行使提议召开股东会、向股东会提出提案、提出董事和/或监事候选人、在股东会上投票表决、对由股东进行讨论决议的其他事项进行表决等股东权利上保持一致行动。

（二）双方在行使股东权利时先进行沟通协商，形成一致意见，并按照一致意见行使股东权利。如经协商无法形成一致意见，则按照各方持股比例多数决定的原则做出一致行动的意见。

（三）一致行动有效期自本协议生效之日起4年，期限届满前双方应就期限是否延长进行协商并另行签署协议约定。

（四）本协议于2024年11月28日签署成立，自2024年12月20日起生效。如甲方或乙方任何一方不再持有铜化集团股权，则本协议自动终止。

（五）如任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。因履行本协议所引起的一切争议，若协商解决不成，任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。

三、关于铜化集团股权结构

截止本公告日，铜化集团的股权结构如下：

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四、关于铜化集团实际控制人的认定

（一）关于铜化集团控股股东的认定

根据铜化集团上述股权结构情况，铜陵市国有资本运营控股集团有限公司对铜化集团持股37.2602%，为铜化集团第一大股东。但根据铜化集团第二大股东安徽创谷新材料有限公司（简称“安徽创谷”）及第三大股东安徽鹤源股权投资有限公司（简称“安徽鹤源”）签署的《一致行动协议》，安徽天禾律师事务所认为，安徽创谷为铜化集团控股股东。

（二）铜化集团控股股东安徽创谷股权结构

根据安徽天禾律师事务所出具的法律意见书，安徽创谷的股权结构如下：

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(三) 安徽创谷股权控制关系图

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（三）铜化集团实际控制人的认定

经安徽天禾律师事务所核查，认为，安徽创谷受铜陵中安基金实际控制，铜陵中安基金受创谷资本实际控制，创谷资本受鼎旭信息实际控制，但鼎旭信息无实际控制人，据此，铜化集团控股股东安徽创谷无最终实际控制人，故铜化集团无实际控制人。

五、本次签署协议对公司的影响

本次续签的《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更，鉴于铜化集团为六国化工控股股东，而铜化集团无实际控制人，故本公司安徽六国化工股份有限公司仍为无实际控制人。不存在对上市公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年11月29日

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-053

安徽六国化工股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2024年11月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、关于投资设立全资孙公司的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、关于清算注销参股公司的议案

六国易农科技股份有限公司注册资本1000万元，其中，本公司出资490万元，持股比例为49%。应合作方提议并协商一致，依法对六国易农科技股份有限公司进行清算注销。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、关于制定《舆情管理制度》的议案

做好舆情管理是上市公司品牌形象建设、投资者关系管理的重要内容，也是提升公司投资价值、实现高质量发展的必然要求。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》，公司结合实际情况，制定了《安徽六国化工股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年11月29日

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-054

安徽六国化工股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽六国生态农业发展有限公司（以下简称“生态农业”），拟在新加坡新设全资子公司六国化工新加坡私人有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）。

●投资金额：注册资本200万美元。

●本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

●截至本公告披露日，该全资孙公司尚未设立，该全资孙公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关部门核准登记为准。

●本次对外投资已经公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

公司于2024年11月28日召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。为了进一步完善公司战略布局，董事会同意生态农业在新加坡投资设立全资子公司。根据《公司法》《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资孙公司事项无需提交公司股东大会审议。本次投资已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立的全资孙公司情况

1、公司名称：六国化工新加坡私人有限公司

2、注册地点：新加坡

3、注册资本：200万美元

4、经营范围：各类产品的进出口贸易，包括但不限于化肥等工业产品的进出口业务，各类金属矿石、非金属矿石的进出口业务，农副产品、海产品、酒类、日用百货的进出口业务；不得从事金融衍生品交易业务。

5、股权结构：安徽六国生态农业发展有限公司持股100%。

该全资孙公司尚未设立，以上全资孙公司的名称、注册地等信息最终以相关部门核准登记为准。

该公司设立后，公司将对兰格（香港）商贸有限公司进行注销处理。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

在全球贸易的日益增长和公司业务的多元化发展的背景下，公司通过本次投资可以更好地拓展国际市场，优化全球供应链，提升公司的国际贸易竞争力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立新加坡孙公司尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及在新加坡当地办理注册登记等相关手续，能否顺利实施存在不确定性。

本次拟在新加坡设立全资孙公司，未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年11月29日

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-055

安徽六国化工股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“湖北徽阳”），拟在湖北省当阳市设立湖北兴阳资源循环有限公司（以下简称“湖北兴阳”）（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）。

●投资金额：注册资本17,000万元人民币。其中，湖北徽阳拟出资11,322万元，持股比例为66.6%。

●本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

●截至本公告披露日，该公司尚未设立，该公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关部门核准登记为准。

●本次对外投资已经公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

公司于2024年11月28日召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》。本次对外投资主要建设磷石膏综合利用资源库，符合公司长期发展和战略布局。根据《公司法》《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立合资公司事项无需提交公司股东大会审议。本次投资已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）湖北徽阳新材料有限公司

1、公司名称：湖北徽阳新材料有限公司

2、注册资本：5亿元人民币

3、法定代表人：许进冲

4、成立日期：2023年1月3日

5、住所：当阳市坝陵化工园清平河片区（庙前镇清平河村4组）

6、经营范围：许可项目：肥料生产，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，新材料技术研发，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化肥销售，肥料销售，选矿，矿物洗选加工，金属矿石销售，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，建筑材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，防火封堵材料生产，防火封堵材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，贸易经纪，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）当阳市建投资产经营有限公司

1、公司名称：当阳市建投资产经营有限公司

2、注册资本：14,285万元人民币

3、法定代表人：郑乾坤

4、成立日期：2017年7月3日

5、住所：当阳市玉阳街道办事处子龙路1号

6、经营范围：经营范围：一般项目：生产线管理服务；广告制作；住房租赁；停车场服务；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；水环境污染防治服务；水资源管理；防洪除涝设施管理；固体废物治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采;河道采砂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、投资标的基本情况

1、公司名称：湖北兴阳资源循环有限公司

2、注册地点：湖北当阳市

3、注册资本：17,000万元人民币

4、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；环保咨询服务；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；固体废物治理；水泥制品制造；水泥制品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑用石加工；建筑材料销售；再生资源加工；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、股权结构：湖北徽阳新材料有限公司持股66.6%,当阳市建投资产经营有限公司持股33.4%。

该合资公司尚未设立，以上合资公司的名称、注册地等信息最终以相关部门核准登记为准。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资主要建设磷石膏综合利用资源库。磷石膏系磷酸生产过程中的副产品，由于磷石膏长期堆放可能会对生态环境造成影响，国务院对磷石膏出台“以用定产”、“以渣定产”政策要求，将磷石膏产生企业消纳磷石膏情况与精制磷酸等产品生产相挂钩，以实现磷石膏“产消平衡”，从根本上解决由磷石膏带来的生态环保问题。该项目的实施对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资完成后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年11月29日