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2024年

11月30日

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易普力股份有限公司
第七届董事会第十四次会议(临时)决议公告

2024-11-30 来源:上海证券报

证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号:2024-034

易普力股份有限公司

第七届董事会第十四次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十四次会议(临时)于2024年11月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年11月25日以书面形式送达各位董事,会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付军先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议采取记名投票的方式,形成如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司管理层2024年度经营业绩责任书、岗位聘任协议书》的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第3次会议审议通过。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任罗茜女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

罗茜女士简历详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(2024-034)。该议案内容详见2024年11月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2024年11月30日

证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号:2024-035

易普力股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年11月29日,易普力股份有限公司(以下简称公司)召开第七届董事会第十四次会议(临时),审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任罗茜女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

罗茜女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》,具备相关的专业能力,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及的规定。

证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0731-82010801

电子邮箱:luox@expl.cn

传真号:0731-82010804

联系地址:湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号科研楼512室

邮政编码:410221

特此公告。

附件:罗茜女士简历

易普力股份有限公司董事会

2024年11月30日

附件

罗茜女士简历

罗茜女士,1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,大学本科,工程师,政工师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司风险控制部(内部控制监督部)副部长、经营计划部(机电物资部)副部长(主持工作)、部长、风险控制部(内部控制监督部)副部长、部长、产品事业部总经理、企业管理部(董事会办公室)部长;2019年7月至今,担任晟和通达国际(香港)有限公司董事;2022年5月至今,担任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司纪委委员、办公室(董事会办公室)总经理、党委办公室主任,葛洲坝易普力(重庆)企业管理咨询有限公司执行董事;2023年5月至今,担任易普力股份有限公司办公室(董事会办公室、证券事务部)总经理、党委办公室主任。

罗茜女士未持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。