河南黄河旋风股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-061
河南黄河旋风股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2024年11月27日以电子信息方式发出，于2024年11月29日上午11:00以现场方式召开。会议由监事张振强主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，通过如下议案：
1、关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司监事会
2024年11月30日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2024-063
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月16日 15点 00分
召开地点：河南省长葛市人民路200号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月16日
至2024年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，相关公告于2024年11月30日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间： 2024年12月12日、13日 上午9:00-11:00，下午14:30-17:00
（二）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部
（三）登记办法：
1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2024年12月12日、13日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；
2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡；
3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。
六、其他事项
（一）出席会议的股东食宿及交通费用自理
（二）如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件
（三）联系方式：
1、通讯地址：河南省长葛市人民路200号
2、邮编：461500
3、联系电话：0374-6108986
4、传真：0374-6108986
5、电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2024年11月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-060
河南黄河旋风股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2024年11月27日以电子信息方式发出，于2024年11月29日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议事项
1、关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2024年11月30日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-062
河南黄河旋风股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
首席合伙人：胡柏和
上年度末合伙人数量（2023年12月31日）：72人
上年度末注册会计师人数（2023年12月31日）：377人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
（2023年12月31日）：130人
最近一年收入总额（经审计）（2023年度）：46,490.00万元
最近一年审计业务收入（经审计）（2023年度）：38,551.30万元
最近一年证券业务收入（经审计）（2023年度）：11,416.62万元
上年度上市公司审计客户家数（2023年度）：32家
上年度挂牌公司审计客户家数（2023年度）：91家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2023年度）：
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上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业（2023年度）：
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上年度上市公司审计收费（2023年度）：3,232.50万元
上年度挂牌公司审计收费（2023年度）：1,305.70万元
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数（2023年12月31日）：5,113.39万元
职业保险累计赔偿限额：8,000.00万元
3、诚信记录
2021年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
2022年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：孔建波，注册会计师，资产评估师，高级会计师，会计硕士、管理硕士，2006年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司等多家上市公司提供过上市公司年报审计和资产重组审计等证券服务。
质量控制复核人：黄凯华，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在中勤万信会计师事务所执业，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2016年开始为本所提供审计复核服务，近三年复核上市公司情况为河南中原高速公路股份有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司、郑州捷安高科股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、郑州天迈科技股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。
拟签字注册会计师：董鹏辉，注册会计师，2019年起从事注册会计师业务，至今为吉林省金冠电气股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司等上市公司提供过年报审计等证券服务。
2、诚信记录
签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
本期审计费用55万元，其中内控审计费用10万元。
上期审计费用55万元，其中内控审计费用10万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
审计委员会对中勤万信的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司续聘会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为中勤万信在2023年度财务报告审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了较高质量的审计服务，其业绩、投资者保护能力、诚信状况等均能够满足公司2024年度审计要求，同意续聘中勤万信为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会、监事会的审议情况
公司于2024年11月29日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，并提交股东大会审议。
公司于2024年11月29日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审查，中勤万信在与公司过去的合作过程中，勤勉尽责，能够满足公司财务审计工作要求及内部控制审计的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟续聘会计师事务所有利于确保公司审计工作的连续性和工作质量，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意续聘中勤万信为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2024年11月30日
