上海先惠自动化技术股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-064
上海先惠自动化技术股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年11月29日以现场结合通讯方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2024年度财务和内部控制审计工作的要求。因此监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2024年11月30日
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-065
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91310106086242261L
执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢、江燕
成立日期：2013年12月27日
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；（2）会计师事务所执业证书（编号：31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发（2000)358号）；（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
是否曾从事证券服务业务：是
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、人员信息
首席合伙人：张晓荣。截至2023年末，合伙人数量为108人，注册会计师人数为506人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为179人。
3、业务规模
2023年度业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。
2023年度上市公司年报审计情况：68家上市公司年报审计客户，收费总额0.69亿元，客户主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，专用设备制造业，零售业，软件和信息技术服务业等多个行业。其中，公司同行业（制造业）上市公司审计客户43家。
4、投资者保护能力
截至2023年末，上会计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
5、独立性和诚信记录
上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律处分和自律监管措施，并符合独立性要求。
（三）审计收费
2024年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市 场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标 准及公司审计的实际工作量，与上会协商确定。公司2023年度审计费用70万元（其中财务报告审计费60万元，内控报告审计费10万元）。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定上会2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司已于2024年11月26日召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对拟聘请的审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为上会具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，因此同意续聘上会为公司2024年度审计机构，并同意将上述事项提交至公司第三届董事会第二十八次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
2024年11月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会作为公司2024年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2024年11月30日
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-068
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年12月9日（星期一）上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
会议问题征集：投资者可于2024年12月2日（星期一）至12月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@sk1.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月9日（星期一）上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年12月9日（星期一）上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长兼首席技术官：潘延庆先生
公司总经理：王颖琳女士
公司常务副总经理兼财务总监：陈益坚先生
公司董事会秘书：厉佳菲女士
独立董事：戴勇斌先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年12月9日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年12月2日（星期一）至12月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@sk1.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董秘办公室
电话：021-57858808
邮箱：info@sk1.net.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司
董事会
2024年11月30日
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-066
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职
暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于副总经理、董事会秘书辞职的相关情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书何佳川先生的书面辞职报告，何佳川先生因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，何佳川先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对何佳川先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，何佳川先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，何佳川先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。
二、关于聘任董事会秘书的相关情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审议通过，公司于2024年11月29日召开第三届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任厉佳菲女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
因原证券事务代表厉佳菲女士工作岗位调整，现公司证券事务代表暂时空缺，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
厉佳菲女士已参加上海证券交易所科创板董事会秘书培训，考试成绩合格并获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，厉佳菲女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书厉佳菲女士的联系方式如下：
电话：021-57858808
传真：021-57858806
邮箱：info@sk1.net.cn
地址：上海市松江区小昆山镇光华路518号三号厂房
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司
董事会
2024年11月30日
附件：
厉佳菲女士简历
厉佳菲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年5月生，本科学历。2010年7月至今任公司总经理助理，2017年10月至2020年9月28日任公司监事会主席，2020年11月至今任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，厉佳菲女士通过员工持股平台上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份49,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-067
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月16日 14点00分
召开地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月16日
至2024年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年11月29日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海先惠自动化技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记时间
登记时间：2024年12月12日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
（三）会议登记地点
上海市松江区光华路518号办公室
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市松江区光华路518号
联系电话：021-57858808
联系人：厉佳菲
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司
董事会
2024年11月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海先惠自动化技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
