贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-056
贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于2024年11月22日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第一次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2024年11月29日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权》的议案，本议案无需提请公司股东大会审议。
为进一步巩固提升公司钡盐行业地位，加快高附加值产品研发速度，推动固废综合利用，以满足公司的长期持续发展土地需求，公司拟参与镇宁布依族苗族自治县自然资源局发布的镇自然资挂（[2024]11号）中的1幅地块国有土地使用权挂牌出让竞拍，本次竞拍挂牌起始价为人民币4,255.00万元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成功尚具有不确定性），所需资金为公司自有资金。董事会授权公司管理层办理缴纳竞买保证金等竞拍相关事宜。本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年11月30日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-057
贵州红星发展股份有限公司
关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易概况：公司拟参与竞拍土地使用权，土地面积 135,067平方米;
● 本次交易不构成关联交易和重大资产重组；
● 本次交易属于《公司章程》规定的董事会权限，无需股东大会审议批准。若最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议批准。
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）于2024年11月29日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权》的议案。 公司拟参与竞拍国有土地使用权。具体内容如下：
一、交易概述
公司拟参与镇宁布依族苗族自治县自然资源局发布的镇自然资挂（[2024]11号）中的1幅地块国有土地使用权挂牌出让竞拍，本次竞拍挂牌起始价为人民币4,255.00万元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成功尚具有不确定性），所需资金为公司自有资金。董事会授权公司管理层办理缴纳竞买保证金等竞拍相关事宜。
本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次竞拍的起始价属于董事会权限范围内，无需股东大会审议批准。若最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议批准。
二、出让方基本情况
本次竞拍国有建设用地使用权的出让方为镇宁布依族苗族自治县自然资源局，与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。
三、竞拍地块基本情况（根据镇自然资挂（[2024]11号）公告信息）
宗地编号(一码):52042320240066
宗地坐落:镇宁自治县红星公司东北侧
土地用途：二类工业用地
出让面积：135,067㎡
起始价：4,255万元
加价幅度:10万元
竞买保证金：851万元
挂牌时间：2024年12月03日09时30分至2024年12月12日16时00分
四、本次土地竞拍的目的和对公司的影响
本次竞拍为进一步巩固提升公司钡盐行业地位，加快高附加值产品研发速度，推动固废综合利用，以满足公司的长期持续发展土地需求。本次竞拍的资金来源为公司自有资金，目前公司货币资金充裕，流动性良好，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性。本次竞拍国有建设用地使用权及后续投资建设实施可能面临宏观经济、市场环境等多方面不确定因素所带来的风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年11月30日
