贵州盘江精煤股份有限公司
第七届董事会2024年第二次临时会议
决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-074

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会2024年第二次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第二次临时会议于2024年11月29日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-075）。

经综合考虑公司财务状况和项目投资风险等因素，从稳健经营的角度出发，会议同意公司放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目的商业机会，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-076）。

为了满足贵州盘江马依煤业有限公司选煤厂项目建设需要，以及缴纳采矿权价款的资金需求，会议同意公司为贵州盘江马依煤业有限公司4.3亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，融资期限和融资利率等最终以签订的合同为准，担保期限与融资期限一致；同时，贵州盘江马依煤业有限公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致；同意提交公司股东大会审议。

三、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-076）。

为了满足贵州盘江恒普煤业有限公司缴纳采矿权价款的资金需求，会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司2.17亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，融资期限和融资利率等最终以签订的合同为准，担保期限与融资期限一致；同时，贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致；同意提交公司股东大会审议。

四、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-077）。

会议同意对《公司章程》部分条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。

五、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-078）。

会议同意公司于2024年12月16日，在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年11月29日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-075

贵州盘江精煤股份有限公司

关于放弃商业机会暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议，关联股东需回避表决。

一、放弃商业机会概述

公司于近日收到控股股东贵州能源集团有限公司（以下简称“贵州能源集团”）《关于就拟参与贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目征询意见的函》。为坚定不移聚焦主业，做强做优做大煤炭产业，推动贵州能源集团煤炭产业结构战略性调整，为全省工业发展提供战略性、基础性能源支撑，贵州能源集团拟参与在北京产权交易所披露的贵州能发电力燃料开发有限公司（以下简称“贵州能发”）增资项目。因贵州能发主要涉及煤炭业务，贵州能源集团根据其2021年6月25日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时将该增资项目商业机会优先提供给公司选择。经公司尽职调查研究后，综合考虑公司财务状况和该增资项目投资风险等因素，从稳健经营的角度出发，公司拟放弃本次商业机会。

二、贵州能发电力燃料开发有限公司概况

（一）基本情况

1.公司名称：贵州能发电力燃料开发有限公司

2.注册资本：95,000万元

3.成立时间：1993年3月19日

4.法定代表人：江甫怀

5.股权结构：国家电投集团贵州金元股份有限公司持股100%。

6.经营范围：煤炭及制品销售；仪器仪表销售；矿山机械销售；润滑油销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；机械设备租赁；特种作业人员安全技术培训；煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

（二）主要财务指标

单位：万元

■

（三）主要子公司情况

贵州能发下属2家全资子公司，共有2对生产矿井，总产能210万吨/年，具体情况如下：

1.贵州林华矿业有限公司，注册资本40,406万元，下属煤矿为林华煤矿。林华煤矿为煤与瓦斯突出矿井，位于贵州省金沙县新化乡，矿井面积24平方公里，核定生产能力150万吨/年，煤种为无烟煤，矿区总资源储量为16,104万吨。

2.贵州金益煤炭开发有限公司，注册资本13,000万元，下属煤矿为木担坝煤矿。木担坝煤矿为煤与瓦斯突出矿井，位于贵州省习水县城区西南部，矿井面积为8.6119平方公里，核定生产能力60万吨/年，正在开展90万吨/年技改，煤种为焦煤、贫煤、无烟煤，矿区总资源储量4,896.5万吨。

三、贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目情况

根据公开披露信息，贵州能发增资项目以贵州能发51%股权作为标的，通过增资方式公开引入投资方，增资价格要求不低于经备案的评估结果，且融资方要求投资方对原股东国家电投集团贵州金元股份有限公司及关联方的债务余额25.16亿元，按照持股比例承担相应借款或提供国家电投集团贵州金元股份有限公司认可的有效担保。

四、公司放弃本次商业机会的原因

鉴于贵州能发从2021年至今均处于亏损状态，资产负债率均超过100%，且融资方要求投资方按照持股比例承担大额债务或提供有效担保。若公司参与贵州能发增资项目，将面临较大的财务压力，导致公司资产负债率上升。为了维护公司全体股东利益，从稳健经营的角度出发，公司拟放弃本次增资项目商业机会。

五、对公司的影响

1.公司控股股东已按照其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时向公司告知贵州能发增资项目的商业机会，已实际履行承诺函中的义务，不存在违反承诺的情形，维护了全体股东的利益。

2.公司从稳健经营的角度出发，放弃该商业机会，有利于公司防范投资风险，合理控制资产负债率，符合公司经营管理需要，有利于保护投资者的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响。

3.公司放弃本次商业机会，贵州能源集团将从整体发展战略出发，由贵州能源集团或其关联方参与贵州能发增资项目，并继续按照《关于避免同业竞争的承诺函》要求，避免和解决同业竞争问题。

六、董事会审议情况

2024年11月22日，公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关联交易的议案》。会议认为：公司控股股东已按照其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时向公司提供贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目的商业机会，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。同时公司放弃该商业机会，有利于公司防范财务风险和投资风险，促进公司稳健经营和持续健康发展。因此，会议同意将本议案提交公司第七届董事会2024年第二次临时会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2024年11月29日，公司第七届董事会2024年第二次临时会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关联交易的议案》，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决（详见公司公告：临2024-074）。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

七、监事会审议情况

监事会认为：公司控股股东贵州能源集团有限公司已按照其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时向公司告知贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目的商业机会，不存在违反承诺及损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形；同时，公司从稳健经营的角度出发放弃该商业机会，有利于公司防范投资风险和财务风险。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年11月29日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-078

贵州盘江精煤股份有限公司关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月16日 14点30分

召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月16日

至2024年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会2024年第二次临时会议、第七届监事会第二次会议及第七届监事会2024年第二次临时会议审议通过，并于2024年10月26日、2024年11月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：贵州能源集团有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司－贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年12月13日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

（二）登记地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份董事会办公室。联系人及联系方式请见“六、其他事项”。

（三）登记方式

1.出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证原件和复印件办理登记。

2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股票账户卡及持股凭证。

3.异地股东可采用信函、电子邮箱或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

4.以上文件报送以2024年12月13日下午17:00时以前收到为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

电话：0858-3703046（传真）、15519814099

邮箱：PJ600395@163.com

邮编：553536

联系人：孟令天

（二）与会股东交通、食宿费用自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年11月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州盘江精煤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-079

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届监事会2024年第二次临时会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2024年第二次临时会议于2024年11月29日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席吴黎女士主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司控股股东贵州能源集团有限公司已按照其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时向公司告知贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目的商业机会，不存在违反承诺及损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形，同时，公司从稳健经营的角度出发放弃该商业机会，有利于公司防范投资风险和财务风险。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

二、关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司为贵州盘江马依煤业有限公司4.3亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，有利于解决贵州盘江马依煤业有限公司选煤厂项目建设和缴纳采矿权价款的资金需求，同时，贵州盘江马依煤业有限公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致，风险相对可控，该事项不存在危害广大股东尤其是中小股东的利益。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

三、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司为贵州盘江恒普煤业有限公司2.17亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，有利于解决贵州盘江恒普煤业有限公司缴纳采矿权价款的资金需求，同时，贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致，风险相对可控，该事项不存在危害广大股东尤其是中小股东的利益。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2024年11月29日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-076

贵州盘江精煤股份有限公司

关于为控股子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）、贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”），均为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为6.47亿元，其中为马依公司提供担保4.3亿元；为恒普公司提供担保2.17亿元。公司已实际为马依公司提供的担保余额为16.9亿元，为恒普公司提供的担保余额为5.43亿元。

● 本次担保是否有反担保：马依公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供相应反担保，恒普公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权向公司提供相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次被担保对象马依公司和恒普公司的资产负债率均超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了满足马依公司缴纳采矿权价款和选煤厂项目建设的资金需求，以及恒普公司缴纳采矿权价款的资金需求，马依公司拟向金融机构申请4.3亿元额度的融资，恒普公司拟向金融机构申请2.17亿元额度的融资。根据授信条件，公司拟为上述融资提供全额连带责任保证担保。同时，马依公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供反担保，恒普公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权向公司提供反担保。

（二）担保履行的审议程序

2024年11月29日，公司召开第七届董事会2024年第二次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案》和《关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案》（详见公司公告：临2024-074）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）贵州盘江马依煤业有限公司

1.公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司

2.成立时间：2009年1月19日

3.注册资本：15.2亿元

4.法定代表人：张家红

5.主营业务：煤炭开采与销售等

6.股权结构：公司持股比例为73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持股20.42%，贵州省煤田地质局持股6.07%。

7.财务状况：截至2024年9月30日，马依公司资产总额370,351.60万元，负债总额307,692.28万元，所有者权益总额62,659.32万元，资产负债率为83.08%。2024年1-9月，马依公司实现营业收入2,388.19万元，净利润-16,380.35万元（以上数据未经审计）。

（二）贵州盘江恒普煤业有限公司

1.公司名称：贵州盘江恒普煤业有限公司

2.成立时间：2009年1月19日

3.注册资本：87,520.89万元

4.法定代表人：王明仲

5.主营业务：煤炭开采与销售等

6.股权结构：公司持股比例为90%，贵州省煤田地质局持股10%。

7.财务状况：截至2024年9月30日，恒普公司资产总额220,814.99万元，负债总额182,123.56万元，所有者权益总额38,691.43万元，资产负债率为82.48%。2024年1-9月，恒普公司实现营业收入2,655.43万元，净利润-17,223.00万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司将根据马依公司和恒普公司的融资进展情况，在本次审批的担保额度范围内，依法依规与相关方签署担保协议和反担保协议。

四、董事会意见

为了满足马依公司缴纳采矿权价款和选煤厂项目建设的资金需求，以及恒普公司缴纳采矿权价款的资金需求，董事会同意：为马依公司4.3亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，马依公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供反担保；为恒普公司2.17亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，恒普公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权向公司提供反担保。反担保期限、担保期限与融资期限一致，融资期限和融资利率等最终以签订的协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为42.27亿元（含本次担保），均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为37.04%。无逾期担保情形。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年11月29日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-077

贵州盘江精煤股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年11月29日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见公司公告：临2024-074），本议案尚需提交公司股东大会审议。根据贵州省国资委《关于进一步深化监管企业法治建设的实施意见》等相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下：

■

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年11月29日