洲际油气股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东及前十大
无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-049号
洲际油气股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东及前十大
无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第十三届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-044号）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一回购股份》等规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024年11月25日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
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二、公司前十大无限售条件股东持股情况
公司前十大无限售条件股东持股情况与公司前十大股东持股情况相同。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2024年11月29日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-048号
洲际油气股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月16日 15 点00 分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月16日
至2024年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第十三届董事会第十六次会议和第十三届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2024年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十六次会议决议公告》、《洲际油气股份有限公司第十三届监事会第十四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2024年12月13日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。
六、其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2024年11月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-047号
洲际油气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人
2023年度业务总收入：325,333.63万元
2023年度审计业务收入：294,885.10万元
2023年度证券业务收入：148,905.87万元
2023年度上市公司审计客户家数： 436家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元
公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所近三年因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任 的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述 责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范 围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有 少量案件正在二审审理阶段，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生 效判决，该系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所 造成重大风险。
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施34次、自律监管措施6次、纪律处分2 次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪律处分4次。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：姓名敖都吉雅，2007年12月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家。
拟签字注册会计师：姓名李甜甜，2015年11月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2015年10月开始在大华事务所执业，近三年签署上市公司审计报告3家。
拟担任项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况详见下表：
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3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据 公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确 定最终的审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的 具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所执业资质、投资者保护能力、业务能力、独立性和诚信记录进行了充分的审查和了解，认为大华会计师事务所为 公司提供2023年度审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了聘约所 规定的责任与义务。大华会计师事务所具备为公司提供真实公允的审计服务能力 和资质，满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该事项提请公司 董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年11月28日召开第第十三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（三）监事会审议情况
公司于2024年11月28日召开第十三届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2024年11月29日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-046号
洲际油气股份有限公司
第十三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十四次会议于2024年11月18日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2024年11月28日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
洲际油气股份有限公司监事会
2024年11月29日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-045号
洲际油气股份有限公司
第十三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第十六次会议于2024年11月18日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2024年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
二、关于召开2024年第三次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2024年12月16日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2024年11月29日
