天际新能源科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-101
天际新能源科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2024年12月2日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2024年11月30日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于提前终止回购公司股份的议案》
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
2024年12月3日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-102
天际新能源科技股份有限公司
关于提前终止回购公司股份
暨回购实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前终止回购公司股份的议案》，公司决定提前终止回购公司股份，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的基本情况
公司于2024年2月6日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币5,000 万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币14.08元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）及《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2024-013）。
二、回购公司股份的实施情况
1、公司于2024年2月8日首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。具体内容详见公司2024年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。
2、公司于2024年3月4日至2024年11月5日期间披露了回购公司股份进展情况的相关公告，及时履行了股份回购进展的信息披露义务。具体内容详见公司2024年3月4日、2024 年4月2日、2024 年5月7日、2024 年6月4日、2024年7月2日、2024年8月5日、2024年9月3日、2024年10月9日、2024年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-026）、《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-048）、《关于股份回购比例达到1%暨回购进展情况的公告》（公告编号：2024-058）、《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-063）、《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-067）、《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-071）、《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-083）、《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-089）、《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-095）。
3、截至本公告披露日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,621,887 股，占公司目前总股本的 1.9191%；购买股份的最高成交价为9.84元/股、最低成交价为5.82元/股，支付总金额为人民币为74,540,844.46元（不含交易费用），公司回购股份总金额已超回购方案中回购资金总额下限5,000万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限10,000万元。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。
三、提前终止回购公司股份事项的原因和决策程序
自董事会审议通过回购股份方案后，公司根据市场情况合理实施回购。截至本公告披露日，公司回购资金使用金额已达到最低限额，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，可自公司董事会决定终止本次回购方案之日起提前届满。
考虑到公司业务发展的实际经营需求，公司于2024年12月2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前终止回购公司股份的议案》，决定提前终止回购公司股份事项。本次提前终止回购公司股份事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
四、提前终止回购公司股份事项对公司的影响
本次提前终止回购公司股份事项有利于公司提升抗风险能力、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。
五、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东在公司首次披露回购公司股份方案之日至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
六、已回购股份的后续安排
公司已回购股份共计9,621,887股，占公司目前总股本的1.9191%，已全部存放于公司回购股份专用证券账户，上述存放于公司回购股份专用证券账户的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。
本次回购的公司股份将用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购完成之日起36个月内实施前述用途，则公司未使用部分将履行相关程序予以注销。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号一一回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求
八、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
2024年12月3日
