云南城投置业股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-084号
云南城投置业股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知及材料于2024年11月28日以邮件的形式发出，会议于2024年12月2日以通讯表决的方式召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《云南城投置业股份有限公司年度合规管理有效性评价方案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司年度合规管理有效性评价方案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2024年12月3日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-083号
云南城投置业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2024年12月2日召开了第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司计提资产减值准备的议案》，现就公司本次计提资产减值准备相关事宜公告如下：
一、本次计提减值准备的背景
根据公司发展战略，为加速房地产项目存货去化，加快资金回笼，综合考虑项目所在地房地产市场环境及项目定位、销售计划等因素，公司控股子公司海南天利投资发展有限公司（下称“海南天利”）拟采取积极、灵活的营销策略，对部分住宅产品进行降价提佣销售，由此带来公司资产的减值。同时，按照公司计提坏账准备的会计政策，拟对控股子公司云泰商业管理（天津）有限公司（下称“云泰商管”）等应收款项计提坏账准备。
二、本次计提资产减值准备的具体情况
为真实反映公司2024年下半年的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，公司对截止2024年10月31日可能存在减值迹象的资产进行了减值测试。
（一）计提坏账准备情况
主要是对云泰商管应收款项计提坏账准备20.87万元，减少归母净利润7.07万元。
（二）计提存货跌价准备情况
对海南天利计提存货跌价准备3,497.08万元，减少归母净利润1,967.11万元。
三、本次计提资产减值准备的影响
本次新增计提的坏账准备、存货跌价准备分别计入信用减值损失和资产减值损失，使得公司2024年10月合并报表利润总额减少3,517.95万元，归属于母公司的净利润减少1,974.18万元。
四、其他说明
公司计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司截止2024年10月31日的资产财务状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2024年12月3日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-082号
云南城投置业股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知及材料于2024年11月28日以邮件的方式发出，会议于2024年12月2日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《云南城投置业股份有限公司关于公司计提资产减值准备的议案》
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2024-083《云南城投置业股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司计提资产减值准备的议案》。
2、《云南城投置业股份有限公司年度合规管理有效性评价方案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司年度合规管理有效性评价方案》。
三、《云南城投置业股份有限公司关于公司计提资产减值准备的议案》《云南城投置业股份有限公司年度合规管理有效性评价方案》已经公司董事会审计委员会2024年第十次会议审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司
董事会
2024年12月3日
