秦川机床工具集团股份公司
第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-64

秦川机床工具集团股份公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2024年11月27日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年12月2日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的议案》；

为全面提升“汉工”品牌影响力和高精微复杂刀具市场占有率，大力推动企业转型升级和高质量发展，公司全资子公司汉江工具拟投资5,130万元实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”，建设周期2年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的公告》。

2、审议通过《关于公司财务总监无法正常履职的议案》；

公司财务总监张秋玲女士因个人身体原因，暂时无法正常履职，经审议，董事会同意在其无法正常履职期间由公司董事、总经理李强先生代为履行财务总监职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监无法正常履职的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司董事会

2024年12月3日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-66

秦川机床工具集团股份公司

关于公司财务总监无法正常履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）财务总监张秋玲女士因个人身体原因，暂时无法正常履行公司财务总监职责。

公司于2024年12月2日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司财务总监无法正常履职的议案》，同意在财务总监张秋玲女士无法正常履职期间由公司董事、总经理李强先生代为履行财务总监职责。

张秋玲女士暂时无法正常履职不会对公司生产经营产生重大影响，待其康复后将继续履行职责。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年12月3日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-63

秦川机床工具集团股份公司

关于股份回购结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），股份回购价格不超过人民币13.5元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司分别于2024年3月16日、2024年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-06）和《回购报告书》（公告编号：2024-21）。

公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议、2024年7月26日召开2024年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-39）。

截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份实施结果暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份实施情况

2024年4月16日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份235,000股，占公司当前总股本的0.0233%，最高成交价8.50元/股，最低成交价8.12元/股，成交总金额1,961,454.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨股份回购进展的公告》（公告编号：2024-22）。

回购期间，公司根据相关规定在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于2024年5月7日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月3日、2024年9月3日、2024年10月9日、2024年11月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-25、2024-31、2024-32、2024-46、2024-54、2024-57、2024-62）。

截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,460,202股，占公司当前总股本的0.2436%，最高成交价9.00元/股，最低成交价7.23元/股，成交总金额21,105,858.12元（不含交易费用）。公司的实际回购区间为2024年4月16日至2024年7月2日，符合回购方案中关于实施期间的要求。实际回购股份资金总额已达到本次回购方案中的资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限，本次回购股份计划已实施完毕。

本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案之规定。

二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，符合公司股东大会审议通过的回购方案。回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

公司本次回购股份事项已经履行了必要的审议程序，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次回购股份方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定。具体如下：

1、公司未在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变动情况

本次回购公司股份方案已实施完毕，累计回购股份数量为2,460,202股，以截至本公告披露日公司股本结构计算，上述股份注销完成后，公司总股本将由1,009,883,039股减少至1,007,422,837股。预计公司股本结构变动情况如下：

■

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份的后续安排

根据公司2024年7月10日召开的第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议、2024年7月26日召开的2024年度第三次临时股东大会审议通过的《关于变更回购股份用途并注销的议案》，本次回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。公司已于2024年7月27日披露了《关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-42），上述债权申报期限已届满，申报期间公司未收到相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的文件。本次回购股份注销之前，回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股等相关权利，不得质押和出借。公司后续将依照相关规定办理回购股份注销以及工商变更登记手续等相关事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年12月3日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-65

秦川机床工具集团股份公司

关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具

技术改造及产业化项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为全面提升“汉工”品牌影响力和高精微复杂刀具市场占有率，大力推动企业转型升级和高质量发展，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）计划实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”，项目总投资5,130万元，项目建设周期为2年。

2024年12月2日公司召开第九届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）项目名称：高精微复杂刀具技术改造及产业化项目

（二）项目实施主体情况

1、单位名称：汉江工具有限责任公司

2、住所：陕西省汉中市汉台区宗营镇

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：曾冉

5、注册资本：15,301.74万元人民币

6、经营范围：一般项目：金属工具制造；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；金属切削机床制造；烘炉、熔炉及电炉制造；淬火加工；锻件及粉末冶金制品制造；绘图、计算及测量仪器制造；非居住房地产租赁；金属制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；金属切削机床销售；烘炉、熔炉及电炉销售；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）项目实施地点：陕西省汉中市汉台区宗营镇汉江工具厂区内

（四）项目建设期：2年

（五）项目投资规模：本项目投资总额为5,130万元。

（六）资金来源：企业自筹资金

（七）项目建设内容:购置数控插齿刀磨床、数控平面床、数控滚刀铲磨床、齿轮测量仪等关键数控加工设备和检测仪器共10台，进行工艺提升改造并实现产品扩充产能，带动汉江工具高精微复杂刀具产品的全面发展。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本项目主要目的是解决汉江工具高精微复杂刀具产品核心加工瓶颈，扩充相关产品产能，推动产品升级和产业调整，全面抢占市场，持续提升公司的核心竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展的方向和空间。

（二）存在的风险

1、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、国家或地方政策调整等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。公司将加强项目风险管理和监控，及时防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报，切实维护公司及股东利益。

2、项目投建涉及到环评、能评、安评等多项合规性审批程序，项目能否实施、实施进度存在一定的不确定性。公司将积极争取主管部门支持，加快落实项目所需各类行政许可，保障项目的顺利实施。

（三）对公司的影响

本项目符合国家相关产业政策和公司战略发展布局，项目的建设有助于推动汉江工具新质生产力的发展，为公司转型升级实现高质量发展奠定良好基础。该项目建设的资金来源为汉江工具自筹资金，公司目前财务状况良好，经营稳定，投资的资金将根据项目建设进度分批次投入，短期内不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年12月3日