广东粤海饲料集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-084
广东粤海饲料集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日以邮件方式发出本次会议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2024年12月2日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十一次会议。
（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》
表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称“越南粤海”）拟启动水产饲料生产基地建设项目，为保障越南粤海生产基地建设项目稳快推进建成，计划对越南粤海增资，公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》，计划以公司自有资金对越南粤海增资，增资总额不超过1,000万美元。根据项目建设的资金需求及预计实施进度，综合考虑资金成本优势因素，经审慎研究，公司拟将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资30%、自筹资金出资70%，增资规模不变，实际投资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的公告》（公告编号：2024-085）。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年12月3日
证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-085
广东粤海饲料集团股份有限公司关于调整
对境外全资子公司增资资金来源的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》，同意将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资30%、自筹资金出资70%，增资规模不变，具体情况如下：
一、增资事项概述
公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》，根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称“越南粤海”）启动了水产饲料生产基地建设项目，为保障越南粤海生产基地建设项目稳快推进建成，计划以公司自有资金对越南粤海增资，增资总额不超过1,000万美元，分期增资和分期汇缴。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-006）。
根据项目建设的资金需求及预计实施进度，综合考虑资金成本优势因素，经审慎研究，公司拟将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资30%、自筹资金出资70%，增资规模不变，实际增资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。本次增资完成后，公司仍持有越南粤海100%股权。
公司于2024年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、越南粤海的基本情况
（一）基本概况
企业登记证书编号：1501113398
住所：越南永隆省龙湖县和富社盛兴邑和富工业区二区
法定代表人：XU YONG JIN（许永进）
注册资本及实收资本：116,200,000,000越南盾
成立时间：2020年5月11日
经营范围：生产家畜、家禽与水产饲料；制药，药用化学品和药用原料，生产水产药物、水产养殖中的环境处理产品；批发农业、林业原料（木材，竹子、思劳竹除外）及活体动物，批发水产的饲料；批发未分类之其他专业，批发生物产品、水产养殖中的环境处理产品，兽药和水产药物；制造未分类之其他化学产品；加工和保管水产与水产产品；食品批发。
股权关系：公司持股100%。
（二）最近一年一期主要财务数据：
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三、本次增资方式及资金来源
本次增资以货币方式出资，资金来源由自有资金调整为以自有资金出资30%、自筹资金出资70%，增资规模不变，实际增资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。
四、本次调整增资资金来源对公司的影响
本次资金来源调整是根据项目建设的资金需求及预计实施进度，综合资金成本优势，经审慎研究的决定，将使得公司资金得到更有效的利用，有利于本次对外投资的顺利实施与成本优化，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合公司经营发展规划，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年12月3日
证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-083
广东粤海饲料集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份数量区间为1,000万股（含）-2,000万股（含），占公司目前总股本的比例为1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含），据此测算，本次回购资金总额为人民币10,000万元（含）-20,000万元（含），具体回购股份所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。关于回购事项的具体内容详见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购公司股份报告书》（公告编号：2024-010）。
因实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限自2024年6月19日起由不超过人民币10.00元/股，调整为不超过人民币9.95元/股。具体内容详见公司于2024年6月20日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-037）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等的相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2024年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,525,068股，占公司目前总股本的1.5036%，最高成交价为8.83元/股，最低成交价为5.50元/股，成交总金额为人民币67,666,788.16元（不含交易费用等）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过上限9.95元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
本次回购股份充分体现了管理层对公司业务长期、健康、可持续发展的信心，后续公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司
董事会
2024年12月3日
