甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于召开2024年半年度
暨第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-068
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于召开2024年半年度
暨第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年12月11日(星期三)上午10:00-11:00
会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年12月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irjg@jiugang.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题给予答复。
一、 业绩说明会类型
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日、10月31日披露了公司2024年半年度报告、2024年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司拟定于2024年12月11日上午10:00-11:00召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会。
本次业绩说明会以网络互动形式召开，主要针对2024年半年度暨第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动、沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流、答复。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年12月11日 上午10:00-11:00
（二）会议召开网址：http://roadshow.sseinfo.com/
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司党委书记、董事长秦俊山先生、独立董事（审计委员会主任委员）贾萍女士和财务总监兼董事会秘书高欣先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年12月11日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时答复投资者的提问。
（二）投资者可于2024年12月10日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司公开电子邮箱irjg@jiugang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行答复。
五、联系人及咨询方式
联系人：孙先生 张女士
电话：0937-6719910 0937-6719802
邮箱：irjg@jiugang.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2024年12月3日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-067
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月2日
(二)股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长秦俊山先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司财务总监兼董事会秘书高欣先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于调整2024年度部分日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、关于增补董事的议案
■
经大会选举，增补吕向东先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，吕向东先生将承接公司原董事赵浩洁女士之前担任的董事会战略发展与投资决策委员会、审计委员会委员职务。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案2涉及关联交易，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，关联股东-酒泉钢铁（集团）有限责任公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所
律师：郝春虎、李明达
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及对议案的表决程序均符合法律法规、规则和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2024年12月3日
● 报备文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、甘肃明昊律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
