联美量子股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-060

联美量子股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月2日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事姜明群、任文昌因工作原因未能出席；

3、董事会秘书刘思生先生、财务总监周泽明先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于对董事会换届选举的议案-选举非独立董事

■

2、关于对董事会换届选举的议案-选举独立董事

■

3、关于对监事会换届选举的议案-选举非职工监事

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年12月3日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－061

联美量子股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、与会董事一致通过，选举苏壮强先生为公司董事长。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、选举刘永泽、苏壮强、王舟波、张多蕾、唐大鹏为公司第九届董事会审计委员会成员，刘永泽任审计委员会主任委员；选举张多蕾、苏壮强、王舟波、刘永泽、唐大鹏为公司第九届董事会提名委员会成员，张多蕾任提名委员会主任委员；选举唐大鹏、苏壮强、王舟波、刘永泽、张多蕾为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，唐大鹏任薪酬与考核委员会主任委员；选举苏壮强、王舟波、徐卫晖、陆成松、刘永泽为公司第九届董事会战略发展委员会成员，苏壮强任战略发展委员会主任委员。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、聘任陆成松先生为公司总裁。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

4、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2024年第五次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年12月2日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－064

联美量子股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

为适应法律法规变化、公司战略发展、进一步完善公司治理结构，结合联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，同意并提请股东大会批准对《联美量子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容作如下修订：

1、《公司章程》中，所有“股东大会”全部修改为“股东会”。

2、其他条款修订：

■

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述议案提交公司董事会审议。

公司董事会审议通过后，本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告

联美量子股份有限公司董事会

2024年12月2日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024一059

联美量子股份有限公司

关于选举职工监事的公告

2024年12月2日，联美量子股份有限公司（以下简称公司）监事会接到公司工会通知，鉴于公司监事会提前换届，根据《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月2日召开了职工代表大会，选举丁凤华女士为公司职工代表监事，任期三年。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2024年12月2日

简 历

姓名： 丁凤华 性 别：女

民族： 汉 出生日期：1978年9月21日

学历： 大专

工作简历：

2001年9月-2003年11月 辽宁北方出版集团 音像组 组长

2003年12月-2018年9月 东陵区热力供暖公司 人事主管；办公室主任；

2018年10月-2021年12月 沈阳国盈新能源有限公司 综合管理员/外协员

2022年1月-至今 联美量子股份有限公司 人力行政部 行政经理

证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号： 2024一062

联美量子股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

联美量子股份有限公司第九届监事会第一次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举姜明群先生为公司监事会召集人。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2024年12月2日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-063

联美量子股份有限公司关于

召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月18日 14点30分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月18日

至2024年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行发布的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2024年12月11日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（二） 个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。

（三） 会议登记时间：2024年12月16日9：00一11：30，13：30一16：30。

（四） 会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

（五） 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。

六、其他事项

（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；

（二） 联系方式：

联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。

邮编：110168 电话：024一一23784835

联系人：胡波、李雨

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年12月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

联美量子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-065

联美量子股份有限公司关于

召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年12月10日(星期二) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年12月03日(星期二) 至12月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月10日 下午 15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年12月10日 下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：陆成松

独立董事：刘永泽

财务总监：周泽明

董事会秘书：刘思生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年12月10日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年12月03日(星期二) 至12月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：胡波、李雨

电话：024-23784835

邮箱：zqb@shnd.sina.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

联美量子股份有限公司

2024年12月2日