恒力石化股份有限公司
第九届董事会
第二十三次会议决议公告

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-065

恒力石化股份有限公司

第九届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月29日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2024年12月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：

一、《关于新增第六期员工持股计划资产管理机构的议案》

鉴于当前融资利率水平较第六期员工持股计划设立之初大幅降低，为有效降低员工持股计划承担的融资成本，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司第六期员工持股计划存续的实际情况，公司拟通过新增资产管理机构的方式降低第六期员工持股计划的融资成本。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于新增第六期员工持股计划资产管理机构的公告》（公告编号：2024-066）。

根据公司2022年第三次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

关联董事李峰、柳敦雷、龚滔回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-066

恒力石化股份有限公司

关于新增第六期员工持股计划

资产管理机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增第六期员工持股计划资产管理机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第六期员工持股计划情况概述

公司分别于2022年3月3日、2022年3月22日召开第八届董事会第二十六次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及相关事项；于2022年5月12日披露了《关于第六期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-065）。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

截至本公告披露日，公司第六期员工持股计划通过“陕国投·恒力石化第六期员工持股单一资金信托”投资的四个专项金融产品，合计持有公司股份287,797,584股，占公司总股本的4.09%。目前陕西省国际信托股份有限公司为公司第六期员工持股计划的资产管理机构。

二、本次员工持股计划变更主要事项

鉴于当前融资利率水平较第六期员工持股计划设立之初大幅降低，为有效降低员工持股计划承担的融资成本，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司第六期员工持股计划存续的实际情况，公司拟通过新增资产管理机构的方式降低第六期员工持股计划的融资成本。新增资产管理机构后，通过新设立的资产管理产品投资专项金融产品，去承接“陕国投·恒力石化第六期员工持股单一资金信托”投资的专项金融产品（玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元宝15号私募证券投资基金）持有的公司股份。同时在此过程中完成低成本资金对高成本资金的置换。

三、其他说明

截至目前，新增的资产管理机构尚未最终确定。根据公司股东大会的授权，公司董事会将办理相关资产管理机构的变更事项，本次新增资产管理机构不会对公司第六期员工持股计划的实施、公司的财务状况及经营成果产生实质影响。

公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2024年12月3日