合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部控制管理制度的公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-114

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部控制管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

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除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对标点的调整以及将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。

本次《公司章程》的修订事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权办理与本次章程修改、工商备案等相关事宜。《公司章程》最终修改情况以工商行政管理部门核准结果为准。

二、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，公司对部分内部控制管理制度进行修改并制定了部分制度，具体情况如下：

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其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》及《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-116

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于改选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月2日召开2024年第三次职工代表大会，选举陈晓东先生、刘宝君先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的两名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2024年12月3日

附：简历

1、陈晓东先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任电子工程学院教师，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司色选研发工程师、非职工代表监事；现任本公司智能分选事业部研究中心总监、职工代表监事。

2、刘宝君先生：1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年2月加入阳光新能源开发股份有限公司，先后担任阳光新能源投融资中心交易管理部交易专员、证券事务专员等。现任本公司行政主管、职工代表监事。

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-109

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年11月29日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2024年12月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与会议所审议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》

公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，与公司原董事许大红先生共同组成公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会提名委员会就此事项无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于改选公司董事、监事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（二）审议通过了《关于改选独立董事的议案》

公司董事会同意提名杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王素玲女士为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会提名委员会就此事项无异议。

根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。上述独立董事候选人除杨学志先生外，其他两位均已取得独立董事资格证书，杨学志先生承诺将尽快完成独立董事履职学习平台培训学习。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于改选公司董事、监事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

公司授权董事会全权办理与本次章程修改、工商备案等相关事宜。《公司章程》最终修改情况以工商行政管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部控制管理制度的公告》、《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》

1、《股东会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《对外担保管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《募集资金管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、《中小投资者单独计票管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、《股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、《董事会秘书工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、《舆情管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上披露的相关制度文件。

（五）审议通过了《关于向银行申请综合敞口授信额度的议案》

根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含子公司）向相关银行申请不超过人民币5亿元的综合敞口授信额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）。上述敞口授信总额度不等于公司实际融资金额，最终以相关各家银行实际审批的敞口授信额度为准，各银行实际敞口授信额度可在总额度范围内相互调剂，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司签署上述敞口授信额度内的一切敞口授信（包括但不限于敞口授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自公司相关董事会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于向银行申请综合敞口授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任孙伟先生为公司总经理兼董事会秘书，聘任郑天勇先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会提名委员会及董事会审计委员会就此事项无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于高级管理人员变动的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任梁茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月18日（星期三）14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2024年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-112

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于改选公司董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于改选公司董事的情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》、《关于改选独立董事的议案》。公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，与公司原董事许大红先生共同组成公司第五届董事会非独立董事；同意提名杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王素玲女士为会计专业人士。上述董事候选人任职自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生、杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生简历详见附件1。

二、关于改选公司监事的情况

公司于2024年12月2日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于改选非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名胡自敏先生（简历见附件2）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该非职工代表监事候选人将与公司2024年第三次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年12月3日

附件1：董事简历

1、张许成先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任阳光电源股份有限公司采购部副经理、物流部经理、人力资源部经理、副总经理、高级副总裁、电站事业部总裁。现任阳光电源股份有限公司董事、阳光新能源开发股份有限公司董事长兼总裁。

2、孙伟先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。曾任职于安徽高科创业投资有限公司。2013年6月加入阳光电源股份有限公司，先后担任电站事业部投融资经理、投融资部经理、投融资中心副总经理、能源服务事业部总经理、投融资中心总经理，阳光新能源开发股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

3、康茂磊先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于奇瑞汽车股份有限公司。2015年2月加入阳光电源股份有限公司，曾任战略规划部投资主管。现任阳光电源股份有限公司证券事务代表、证券事务总监。

4、杨学志先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于中国建设银行安徽省分行。2004年6月加入合肥工业大学，先后任计算机与信息学院副院长、软件学院院长、科研院院长等。现任安徽省第十三届政协委员、安徽省政协文化文史和学习委员会副主任，合肥工业大学软件学院教授、智能制造技术研究院院长、芜湖共性技术研究院院长、工业安全与应急技术安徽省重点实验室主任，中国仪器仪表学会微机应用学会秘书长，民盟合肥工业大学基层委主委。

5、王素玲女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任安徽大学工商管理学院财务管理系主任、安徽大学商学院会计系主任。曾任安徽合力股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司等公司独立董事。现任安徽华塑股份有限公司（上市代码：600935）等公司独立董事。2007年取得独立董事任职资格（证件编号：00670）。曾在《管理世界》、《经济学动态》、《经济管理》等核心刊物上发表论文近四十篇，主持国家财政部重点课题、省软科学、省教育厅等科研及教研课题多项。多次荣获安徽大学教书育人先进个人、吴文叔奖教金、安徽大学学生最喜爱的十佳教师、教研课题优秀奖和教学成果优秀奖等多项奖项。

6、方达夫先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，高级律师。历任合肥市第十四届、第十五届政协委员，合肥仲裁委员会仲裁员，合肥市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员，安徽财经大学法律硕士生实践导师，民革安徽省内部监督委员会委员等。现任安徽皖和律师事务所合伙人、执行主任。

附件2：非职工代表监事简历

1、胡自敏先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任职于广东健力宝集团有限公司、美的集团股份有限公司。2012年11月加入阳光电源股份有限公司，历任审计部副经理、审计部经理；现任阳光电源股份有限公司审计督察部总监。

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-113

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据工作需要，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下；

一、公司总经理变动情况

公司于近日收到公司总经理许大红先生的书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。许大红先生在任期间对公司的战略决策和发展壮大做出了重大贡献，公司及董事会对许大红先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任孙伟先生为公司总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司董事会秘书变动情况

公司于近日收到公司董事会秘书王常坤先生的书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再公司担任其他职务。王常坤先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意孙伟先生兼任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0551-68588870

传真号码：0551-63751266

电子邮箱：thgdzq@chinataiho.com

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号

三、公司财务总监变动情况

公司于近日收到公司财务总监黄慧丽女士的书面辞职报告，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。黄慧丽女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任郑天勇先生为公司财务总监（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、公司总工程师变动情况

公司于近日收到公司总工程师石江涛先生的书面辞职报告，申请辞去公司总工程师职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，继续参与和指导公司技术和产品研发的相关工作。石江涛先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年12月3日

附件：简历

1、孙伟先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。曾任职于安徽高科创业投资有限公司。2013年6月加入阳光电源股份有限公司，先后担任电站事业部投融资经理、投融资部经理、投融资中心副总经理、能源服务事业部总经理、投融资中心总经理，阳光新能源开发股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任本公司总经理兼董事会秘书。

孙伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定的要求，且公司在本次董事会会议召开前已按照相关规定将孙伟先生的董事会秘书的任职资格提交至上海证券交易所审核。

2、郑天勇先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。曾先后任职于都邦财产保险股份有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司。2013年4月加入阳光电源股份有限公司，先后担任财务中心电站财务经理、电站事业部西北分公司副总经理，阳光新能源开发股份有限公司监事兼审计部总监等。现任阳光新能源开发股份有限公司监事、本公司财务总监。

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-118

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月18日 14 点 30分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月18日

至2024年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月3日在指定披露媒体上海证券报、证券时报和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2之子议案2.01、2.02、2.03

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼六楼证券部。

（三）登记时间

2024年12月17日（上午9：30-11：30，下午13：00-16：00）。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）会议联系人：梁茜

电话：0551-68588870

传真：0551-63751266

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年12月3日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：(下转139版)