深圳市爱施德股份有限公司
（上接138版）
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
授权委托书
致：深圳市爱施德股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
■
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
2024年第一次临时股东大会回执
致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）
■
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2024年12月17日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-043
深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议通知于2024年11月28日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2024年12月2日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生、独立董事吕良彪先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》
由于公司主营业务为现金高度密集型产业，为了保障公司有足够的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务，2025年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰伍拾伍亿（255亿）元整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2025年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的议案》
随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，2025年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
随着各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足资金需求，公司将为全资为子公司提供融资担保、供应商合作提供担保合计预计71.1亿元人民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。
关联董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生和喻子达先生回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的影响公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过3亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2024年12月18日（周三）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-054
深圳市爱施德股份有限公司
第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次（临时）会议通知于2024年11月28日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2024年12月2日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2025年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2024年12月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-045
深圳市爱施德股份有限公司
关于2025年向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》，为了保障公司有足够的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务，2025年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰伍拾伍亿（255亿）元整，明细如下：
1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
3、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
4、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
5、拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
6、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
7、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
8、拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
9、拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
10、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
11、拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
12、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
13、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
14、拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
15、拟向渣打银行（中国）有限公司申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
16、拟向恒生银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
17、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
18、拟向韩国产业银行上海分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
19、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
20、拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
21、拟向华侨银行有限公司广州珠江新城支行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
22、拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
23、拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
24、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
25、拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
26、拟向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
27、拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
28、拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
29、拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
30、拟向富邦华一深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
31、拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
32、拟向国泰世华银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
33、拟向恒丰银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
34、拟向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
35、拟向华商银行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
36、拟向创兴银行有限公司申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
37、拟向开泰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
38、拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
39、拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
40、拟向玉山银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
41、拟向中国信托商业银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案尚须提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-046
深圳市爱施德股份有限公司
关于2025年对自有资金进行综合管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于2025年对自有资金进行综合管理的议案》，董事会、监事会同意对公司自有资金进行综合管理，现将有关情况公告如下：
一、资金综合管理所运用的金融产品
1、产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款
2、发行机构：股份制商业银行；
3、产品期限：1年以内；
4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资。
二、资金综合管理规模
通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2025年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。
三、资金综合管理事项的风险控制措施
公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。
1、资金综合管理所运用的金融产品主要为流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款，不涉及股票等超出限定的投资品种。
2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。
3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。
四、董事会意见
董事会认为，公司目前经营情况稳定，对公司自有资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司自有资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。董事会同意公司2025年在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。
根据相关规定，本议案还须提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
五、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日
