辽宁时代万恒股份有限公司
关于修改《公司章程》及部分公司治理制度
的公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2024－028

辽宁时代万恒股份有限公司

关于修改《公司章程》及部分公司治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年12月2日公司召开第八届董事会第二十二次会议（临时会议）审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订投资者关系管理制度的议案》、《关于制定舆情管理制度的议案》，其中：《关于修改公司章程的议案》该项议案尚需提交股东会审议，经修订的《投资者关系管理制度》、制定的《舆情管理制度》两项制度自董事会审议通过之日起施行。现将相关事项公告如下：

一、关于修改公司章程

为进一步完善公司治理，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合自身实际，公司拟对现行《公司章程》进行修订，修订内容列于下表：

■■■■

依据《公司法》，本次修订将公司章程中“股东大会”调整为“股东会”，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示;同时本次修订涉及增加条款，目录和内容的条款序号将随之变动，其他内容不变。

本次公司章程修订的内容经辽宁恒信律师事务所律师审查并出具法律审查意见：《公司章程》（2024年第一次修订）的内容不违反《公司法》等法律、法规的强制性规定。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次修订以市场监督管理部门核准内容为准。提请股东会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。

本议案尚需提交股东会审议。

二、关于修订和制定部分公司治理制度

公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合自身实际，修订和制定了部分治理制度。详见下表：

■

表中各项制度修订、制定后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2024－027

辽宁时代万恒股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议（临时会议）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时会议）于2024年12月2日上午10时以通讯方式召开,会议通知于2024年11月27日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

1、关于修改公司章程的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

2、关于修订投资者关系管理制度的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于制定舆情管理制度的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、关于召开2024年第三次临时股东会的议案。

公司订于2024年12月18日以现场及网络方式召开2024年第三次临时股东会，审议《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案1至议案3修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2024年12月3日

(下转143版）