杭州士兰微电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2024-081

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）。士兰集昕为本公司之控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年11月1日至2024年11月30日，公司在年度预计担保额度内为士兰集昕签署了担保金额为0.10亿元的最高额担保合同。

截至2024年11月30日，公司为士兰集昕实际提供的担保余额为9.38亿元，担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

● 上述担保无反担保。

● 本公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）年度预计日常担保进展情况

2024年11月1日至2024年11月30日，公司在年度预计日常担保额度内实际签署的担保合同如下：

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（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月7日召开的第八届董事会第二十次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》，同意公司在2024年度对资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过29亿元。实际发生担保时，公司可以在上述预计的担保总额度内，对资产负债率为70%以下的不同控股子公司相互调剂使用其预计额度；如在年中有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司的担保，也可以在上述预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。本次担保预计金额包含以前年度延续至2024年度的日常担保余额。本次担保预计额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，且在公司2024年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2024年4月9日和2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2024-020、临2024-026和临2024-038。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

（三）截至2024年11月30日：

1、公司为士兰集昕提供的担保均为日常担保，实际提供的担保余额为9.38亿元，担保余额在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内。

2、公司日常担保余额为19.86亿元，剩余可用担保额度为9.14亿元，担保余额在公司2023年年度股东大会批准的年度预计日常担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）截至2024年11月30日，被担保人的基本情况如下：

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（二）被担保人士兰集昕最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币 万元

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（三）士兰集昕为本公司的控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

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上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司士兰集昕日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人士兰集昕为公司合并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年4月7日召开的第八届董事会第二十次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年4月9日和2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2024-020、临2024-026和临2024-038。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为48.066亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.98%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为39.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的33.15%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为8.216亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.83%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（注：担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年12月4日

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2024-080

杭州士兰微电子股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司股东、实际控制人之一陈向东先生直接持有本公司股份12,349,896股，占本公司总股本的0.74%。本次部分股份解除质押后，陈向东先生累计质押的股份数为454.70万股，占其持股总数的36.82%，占本公司总股本的0.27%。

● 陈向东先生及其一致行动人共持有本公司股份563,107,257股，占本公司总股本的33.84%。本次部分股份解除质押后，陈向东先生及其一致行动人累计质押的股份数为4,658.70万股，占其持股总数的8.27%，占本公司总股本的2.80%。

一、本次解除股份质押的情况

本公司于2024年12月3日收到公司股东、实际控制人之一陈向东先生（公司控股股东杭州士兰控股有限公司的一致行动人）的通知，获悉其原押给国金证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的151.30万股士兰微无限售条件流通股已于2024年12月2日解除质押，并办理完成了解除质押登记手续，具体情况如下：

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本次部分股份解除质押后，陈向东先生暂无后续质押计划。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，陈向东先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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（注：上表尾差系四舍五入所致。）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年12月4日