株洲旗滨集团股份有限公司
关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-118

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称“旗滨光能”）28.78%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易不涉及募集配套资金。本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，估值及定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组及重组上市的情形，但涉及发行股份购买资产。本次交易涉及关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易完成后，旗滨光能将成为公司的全资子公司。

二、本次交易的进展情况

2024年11月5日，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案》等与本次交易相关的议案。

2024年11月6日，公司披露了《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告和其他上网文件，详见上海证券交易所网站。

截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行当中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并获得相关有权监管机构审核通过或同意注册后方可正式实施，本次交易能否获得相关有权监管机构审核通过或同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年十二月五日