浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于部分募投项目延期并增加实施
地点、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-043
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于部分募投项目延期并增加实施
地点、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟延期并增加实施地点的项目：数字化系统升级与产线智能化改造项目
● 拟终止的项目：捷昌全球运营中心建设项目，并将此项目剩余募集资金15,017.19万元用于永久补充流动资金（具体金额以股东大会审议通过后募集资金账户余额为准）
● 上述关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点的议案》及《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审慎研究，拟将“数字化系统升级与产线智能化改造项目”延期并增加实施地点；“捷昌全球运营中心建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758号）核准，向胡仁昌等十四名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）24,392,247股，发行价格为每股60.88元，本次发行募集资金总额为148,500.00万元，扣除与发行有关的费用2,367.58万元，募集资金净额为146,132.42万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZF10893《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
公司与保荐机构瑞信证券于2020年10月27日与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、绍兴银行股份有限公司新昌支行签订了募集资金专户存储监管协议。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司与保荐机构瑞信证券于2023年7月21日与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、招商银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至2024年11月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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根据公司第五届董事会第十二次会议《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》审议决议，公司拟使用最高额度不超过人民币15,000万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。截至2024年11月30日，除上表中列示的募集资金账户余额之外，公司实际使用暂时闲置募集资金人民币15,000万元用于临时补充流动资金。
二、本次拟延期并增加实施地点的募投项目的具体情况
公司本次拟延期并增加实施地点的募投项目系“数字化系统升级与产线智能化改造项目”。
（一）前次募投项目延期的概况
公司于2022年8月27日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》；公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目进行延期。具体内容详见公司披露于上海证券交易所及指定媒体上的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-054、2023-053）。
（二）本次募投项目延期并增加实施地点的概况
结合目前募投项目的进展情况和公司发展战略的要求，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司当前阶段数字化系统升级与产线智能化改造实际需求，公司拟增加“数字化系统升级与产线智能化改造项目”的实施地点，并将该募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
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（三）本次募投项目延期并增加实施地点的原因
近年来，公司销售及生产规模不断扩大，2020年至2023年，公司营业收入由18.68亿元增加至30.34亿元；2024年1-9月达到25.68亿元，同比增长22.20%。此外，公司在新昌高新技术产业园区陆续新增了莱盛路2号、澄潭街道沃西村生产基地。“数字化系统升级与产线智能化改造项目”的建设内容主要包括软硬件购置，项目实施有利于提升公司制造、管理效率，实现智能制造和数字化管理。为实现公司各生产基地之间数字化协同效应及生产资源的最优配置，公司亟需扩大数字化系统升级与产线智能化改造实施范围，提升各生产基地之间的管理效率及生产决策能力，提升精细化管理水平，降低整体管理成本，通过借助信息化平台打造数字化工厂，实现产线智能化升级，助力公司生产制造智能化转型，推动公司内部管控向科学化、高效化、精细化和集成化方向发展。因此，公司拟增加该项目实施地点，以构建更为完善和高效的数字化生产网络，提升公司整体运营效率和各基地响应速度。
目前计算机软硬件科技蓬勃发展，在该项目实施过程中，数字化系统升级和产线智能改造涉及多种前沿技术的融合应用，如工业互联网、大数据分析等，随着下游客户产品性能逐渐增强，功能逐渐丰富，对该项目设备的功能也提出更高要求，为进一步保障募集资金的合理利用和公司数字化系统及产线智能化的持续先进性，从保护公司和股东利益出发，公司针对该项目拟购买的软硬件审慎选型，分阶段稳步推进该项目的建设实施。另外，项目所用的部分软硬件设备为专用定制化产品，具有采购周期较长、定制化程度较高的特点，因此该项目投资进度有所放缓，建设周期较原计划有所延长。公司根据外部市场环境以及公司厂区分布等具体经营规划，放缓募集资金投入进度，有利于降低募投项目实施风险，符合公司整体利益，具有合理性。
综上，公司经审慎研究后，拟在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，增加“数字化系统升级与产线智能化改造项目”的实施地点并将项目建设期延至2026年6月30日。
（四）公司为保障募投项目按期完成拟采取的措施
1、公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
2、公司将密切关注市场环境和社会环境的变化，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展的问题，保障募投项目能够按期完成。
三、本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的具体情况
公司本次拟终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的募投项目系“捷昌全球运营中心建设项目”。
（一）本次终止部分募集资金投资项目的概况
1、原项目计划投资情况
“捷昌全球运营中心建设项目”的建设内容主要包括“杭州运营中心”和“欧洲运营中心”的建设，公司通过项目的实施促进公司进一步实现全球布点分布，全面拓展公司的销售渠道和加强公司的品牌运营建设，从而更好地服务于客户的需求。
该项目预计投资总额22,957.60万元，拟使用募集资金22,200.00万元，其中，20,000.00万元用于办公场地购置装修费、硬件设备购置费、软件工具购置费，2,200.00万元用于人员薪酬。
2、原项目实际投资情况
截至2024年11月30日，公司针对该项目累积投入募集资金人民币8,281.43万元，投入进度为37.30%，并已完成该项目涉及的杭州运营中心的建设，剩余募集资金13,918.57万元（不含利息、理财收入和相关银行手续费）尚未投入使用。
（二）本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的具体原因
公司于2021年收购了奥地利线性驱动生产商Logic Endeavor Group GmbH（以下简称“LEG”），LEG总部位于欧洲奥地利，一直致力于为可调家具市场提供领先的解决方案及产品，包括升降桌驱动系统、智能家居驱动系统等。自收购以来，公司利用LEG的技术成果、品牌及市场渠道，进一步积累沉淀公司研发实力，不断推动产品的升级迭代，打造欧洲地区公司品牌价值，赋能公司国际化发展。LEG优越的地理位置、成熟的技术优势及客户资源，基本能满足公司关于建设欧洲运营中心的需求，公司亟需从全球运营的角度对现有的国内外资源进行整合和优化，避免形成重复投资。
此外，近年来，公司飞速发展，除了公司总部和杭州以外，目前公司已在美国、新加坡、奥地利、匈牙利、马来西亚、日本、中国台湾等国家或地区设立了分子公司，并逐渐构建了较为完善的全球运营中心架构，基本能够满足公司现阶段及未来几年的运营需求。目前，公司各分子公司利用当地区位优势，保持对国内外市场下游需求良好的前瞻性、快速响应能力及持续开发能力，满足日益增长和变化的市场需求。
基于上述背景考虑，为了进一步提高募集资金使用效率，经公司审慎评估，拟终止“捷昌全球运营中心建设项目”的继续实施并将剩余全部募集资金永久补充流动资金。
四、部分募投项目延期并增加实施地点、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次部分募投项目延期并增加实施地点、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是根据公司项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于公司保障项目实施的科学性和合理性，进一步提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营的资金需求，符合公司实际发展需要和长期利益，不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）审议程序
2024年12月4日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点的议案》及《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，同意将“数字化系统升级与产线智能化改造项目”延期并增加实施地点；“捷昌全球运营中心建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。其中，关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次部分募投项目延期并增加实施地点、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是充分考虑当前实际发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的决策和审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期并增加实施地点、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，其中关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的议案尚需提交股东大会审议。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期并增加实施地点事项已经公司董事会、监事会审议批准。截至本核查意见出具日，已履行了必要的公司审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期并增加实施地点事项是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的长期业务发展规划。综上，瑞信证券对捷昌驱动本次部分募集资金投资项目延期并增加实施地点事项无异议。
经核查，保荐人认为：公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，尚需提交股东大会审议。截至本核查意见出具日，已履行了必要的公司审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定。公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项有利于满足公司日常经营的资金需求，提高资金的使用效率，符合公司整体利益。综上，瑞信证券对捷昌驱动本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2024年12月5日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-043
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年11月29日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2024年12月4日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事3人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于部分募投项目延期并增加实施地点、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于部分募投项目延期并增加实施地点、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2024年12月5日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-044
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年11月29日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会议通知，以现场会议的方式于2024年12月4日在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人），本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议到会及参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于部分募投项目延期并增加实施地点、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于部分募投项目延期并增加实施地点、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
监事会
2024年12月5日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-046
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月20日 14点00分
召开地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科 技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月20日
至2024年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年12月4日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体公告已于2024年12月5日刊登在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡；
③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
④异地股东可用信函、电子邮件（jczq@jiecang.com）及传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；电子邮件及传真以收到时间为准；上述方式到达时间最晚不迟于2024年12月18日 17：00）。
2、登记时间：2024年 12月18日（上午 10：00-11：30，下午 14：00-17：00）3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司证券投资部
4、会议联系人：劳逸
电话：（0575）86760296；传真：（0575）86287070；邮政编码：312500
六、其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。
2、 现场参加会议人员需于会议召开前半小时到达会议地点。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2024年12月5日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
