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2024年

12月5日

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华东医药股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告

2024-12-05 来源:上海证券报

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-103

华东医药股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议的通知于2024年12月3日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于2024年12月4日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经公司全体董事一致同意,豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过决议如下:

(一)审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

(二)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-104

华东医药股份有限公司

第十届监事会

第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十一次会议的通知于2024年12月3日以书面和电子邮件等方式送达各位监事,于2024年12月4日(星期三)在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。经公司全体监事一致同意,豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议由公司监事会主席主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

监事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过决议如下:

审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2024年12月5日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-105

华东医药股份有限公司

关于增加经营范围、变更注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,拟增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》。公司已于2024年12月4日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,并提交股东大会审议。具体情况如下:

一、增加经营范围情况

根据公司业务发展需要,公司经营范围拟增加:宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;兽医专用器械销售;酒类经营;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;消毒器械销售;个人卫生用品销售;日用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;玻璃仪器销售;仪器仪表销售;实验分析仪器销售;光学玻璃销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;专用设备修理。

变更前后的对比详见下述《公司章程》修订对照表。

二、变更注册资本情况

公司已于2024年11月25日召开的第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,拟对《2022年限制性股票激励计划》中首次授予激励对象中1名因离职不再具备激励资格的激励对象及16名因第二个解除限售期个人层面绩效考核结果为不合格的激励对象、预留授予激励对象中1名因第一个解除限售期个人层面绩效考核结果为不合格的激励对象,对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计18.55万股进行回购注销。回购价格为23.78元/股,回购资金来源为公司自有资金。

本次回购注销完成后,公司股份总数由原来的1,754,262,548股减少至1,754,077,048股,公司注册资本将由1,754,262,548元降低至1,754,077,048元。

三、公司章程具体修订内容如下:

《公司章程》修订对照表

本次《公司章程》仅作上述《〈公司章程〉修订对照表》所述修订,其他内容保持不变,本事项尚需提交股东大会审议,董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案,本次变更后的经营范围及《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-106

华东医药股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年12月3日收到公司监事秦云女士的书面辞职报告,其因个人原因辞去公司第十届监事会监事职务。秦云女士原定任期至公司第十届监事会届满之日止,其辞职后将不再担任公司任何职务。

秦云女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,其辞职自辞职报告送达监事会时生效。

截至本公告披露日,秦云女士未持有公司股份。秦云女士担任公司监事期间,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献,公司及公司监事会对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。

二、补选监事情况

为保证公司第十届监事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定,公司于2024年12月4日召开第十届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》,公司监事会同意提名王芳女士担任第十届监事会监事(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。王芳女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第二十一次会议决议;

2、监事辞职报告。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2024年12月5日

附件:

王芳女士简历

王芳女士,1978年11月出生,硕士研究生学历。历任长春市吉隆坡大酒店秘书、欧瑞管理咨询有限公司经理;2006年5月起入职中国远大集团有限责任公司,历任总裁秘书,现任总裁高级秘书。

截至目前,王芳女士不持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人一一中国远大集团有限责任公司存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王芳女士不存在下列情况:(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(四)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(五)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(七)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王芳女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-107

华东医药股份有限公司

关于召开2024年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司于2024年12月4日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年12月20日(星期五)下午14:00-15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2024年12月20日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年12月13日(星期五)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼三潭印月会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案

表一 本次股东大会提案编码表

2、披露情况:本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过,各议案的具体内容及有关附件详见公司分别于2024年11月27日、2024年12月5日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别说明:

(1)上述提案中,提案2.00为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(2)本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024年12月14日(周六)至2024年12月18日(周三)。参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记;

2、登记地点:浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号,华东医药股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样;

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续;

4、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡或持股凭证办理登记手续;

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真、华东医药股份有限公司股东大会报名系统方式预报名并登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳时间为准(须在2024年12月18日下午16:30之前送达公司、传真至公司),不接受电话登记。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录华东医药股份有限公司股东大会报名系统,上传现场参会登记资料,公司将根据报名先后顺序审核确认,因会议场地限制,请股东提前通过上述方式报名。

https://eseb.cn/1jVLMVZFdZu

预报名过程中如有任何问题,请及时与公司董事会办公室联系。

6、会议联系方式:

会议联系人:公司董事会办公室

联系电话:0571-89903300 传真:0571-89903366

邮编:310011

电子邮箱:hz000963@126.com / ir@eastchinapharm.com

7、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1:参加网络投票的具体操作流程。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第三十次会议决议;

2、公司第十届董事会第三十一次会议决议;

3、公司第十届监事会第二十次会议决议;

4、公司第十届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2024年12月5日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360963”,投票简称为“华东投票”。

2、优先股的投票代码与投票简称:不适用。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、本次股东大会设置总议案,提案编码100代表总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年12月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年12月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席华东医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称:

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量及股份性质:

委托人股东账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名(或盖章):

委托人对本次股东大会提案有明确投票意见的,可于本次股东大会按照下列《华东医药2024年第二次临时股东大会表决意见表》指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

华东医药2024年第二次临时股东大会表决意见表

注:1、非累积投票提案,请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”,每项均为单选,多选或不选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。