博敏电子股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2024-099
博敏电子股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月4日
(二)股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：沈琦雨、黎诗芸
2、律师见证结论意见：
信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2024年12月5日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2024-100
博敏电子股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案。
鉴于洪芳女士因任期届满申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，且一并辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，选举徐驰先生为公司第五届董事会独立董事，并根据前述情况及公司实际情况需要，公司对第五届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整专门委员会委员后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
■
上述新任董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2024年12月5日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2024-101
博敏电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-026）。
公司于2024年10月30日通过中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称“中国银行”）购买结构性存款1,950万元，具体内容详见公司于2024年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2024-089）。公司于2024年12月4日赎回本金1,950万元，获得收益为4.98万元。前述本金及收益已到账并划至募集资金专户，本次到期赎回的情况如下：
单位：万元
■
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2024年12月5日
