河南通达电缆股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-089

河南通达电缆股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，相关事项尚需经公司股东大会审议通过，现将有关事项说明如下：

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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-090

河南通达电缆股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年12月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年12月26日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月23日（星期一）

7、出席对象

（1）截至2024年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案及编码表

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特别提示和说明：

1、以上议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上发布的相关公告。

2、议案2.00涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东应当回避表决；议案3.00、议案4.00、议案5.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

2、登记时间：2024年12月25日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区

邮政编码：471922

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

5、会议联系人：刘志坚 张远征

6、联系电话：0379-65107666

联系传真：0379-67512888

电子邮箱：hntddlzqb@163.com

7、本次股东大会会期半天，出席现场会议股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年12月5日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362560

2、投票简称：通达投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会提案为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月26日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日上午9:15，结束时间为2024年12月26日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2024年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

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注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附件3：

股东参会登记表

截至2024年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年第三次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-083

河南通达电缆股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年11月28日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年12月3日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长马红菊女士主持，会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，全体董事认为：公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”结项并将节余资金永久补充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，同意本次事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，全体董事认为：为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

3、经审议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：目前实际发生额为截至11月30日的数据，公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额最终按照双方业务发展情况及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

根据日常经营需要，公司及子公司预计2025年将与关联方河南云瀚实业有限公司发生关联交易，预计总金额不超过20,000.00万元。公司及子公司与关联方的交易主要为与关联方采购与销售、提供服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

4、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，现将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期不作调整。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

修订后的《董事会战略与ESG委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

5、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

此议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)等。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

此议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)等。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

此议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)等。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-084

河南通达电缆股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年11月28日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年12月3日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席蔡晓贤女士主持，会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，全体监事认为：公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”结项并将节余资金永久补充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，全体监事认为：公司本次使用额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。

经审核，全体监事认为公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

2024年12月5日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-085

河南通达电缆股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日分别召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”已达到预定使用状态，满足结项的条件，公司决定对其结项，同时根据现阶段经营发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金10,065.68万元（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将尽快办理销户手续。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金及投资项目的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626号核准，公司委托海通证券非公开发行人民币普通股（A股）不超过133,156,830股（每股面值1元），实际发行74,906,367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金人民币599,999,999.67元。扣除承销、保荐等费用10,288,111.86元后，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2020]第4-00033号《验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。

（二）变更募集资金投资项目情况

1、航空零部件制造基地建设项目

“航空零部件制造基地建设项目”原定使用募集资金27,000.00万元，因生产工艺优化、生产线组织模式改善、生产效率提高，公司于2022年9月将原承诺使用的10,000.00万元募集资金变更至“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”使用，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入募集资金总额调整为17,000.00万元。该等变更经公司于2022年9月9日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，保荐机构发表核查意见，并经过公司2022年第二次临时股东大会审议通过后实施。结合项目实际投产进度安排，公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，将该项目预计完成时间由2023年末调整至2024年末，保荐机构发表核查意见，并经过公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2、新都区航飞航空结构件研发生产项目

“新都区航飞航空结构件研发生产项目”原定建设周期24个月，完工时间为2022年末，因本项目募集资金于2020年10月到账,且该项目建设用租赁厂房于2021年下半年交付，公司于2023年1月将预计完成时间由2022年12月31日调整至2023年12月31日。该等变更经公司于2023年1月12日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。结合项目实际已投入产能与预计产能情况，公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，将该项目的募集资金承诺投入金额从14,725.91万元调整至10,776.56万元，剩余募集资金及前期现金管理取得的投资收益合计4,509.69万元用于公司永久性补充流动资金，同时将该项目预计完成时间由2023年末调整至2024年末，保荐机构发表核查意见，并经过公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年9月10日、2023年1月13日、2023年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、募集资金使用情况

截至2024年11月30日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

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注1： 2023年12月8日，公司经审议将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”项目募集资金承诺投入金额从14,725.91万元调整至10,776.56万元，该项目剩余募集资金及前期现金管理取得的投资收益合计4,509.69万元用于公司永久性补充流动资金。

注2：节余募集资金金额包含利息及理财收益扣除手续费等的净额。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用及节余情况

“航空零部件制造基地建设项目”和“新都区航飞航空结构件研发生产项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2024年11月30日，上述募投项目募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

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注1：2023年12月8日，公司经审议将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”项目募集资金承诺投入金额从14,725.91万元调整至10,776.56万元，该项目剩余募集资金及前期现金管理取得的投资收益合计4,509.69万元用于公司永久性补充流动资金；

注2：节余募集资金金额包含利息及理财收益扣除手续费等的净额。

上述节余资金存放于下列募集资金专户中：

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（二）本次结项的募投项目募集资金节余原因

1、公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费用；

2、为提高募集资金的使用效率，在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益及存款利息收入。

（三）节余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于“航空零部件制造基地建设项目”和“新都区航飞航空结构件研发生产项目”已完成投资并达到预定可使用状态，公司决定对上述项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。截至2024年11月30日，“航空零部件制造基地建设项目”节余募集资金7,778.99万元、“新都区航飞航空结构件研发生产项目”节余募集资金2,286.69万元，合计10,065.68万元（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专户注销后，公司、子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。

四、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司对部分募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，符合公司的长远发展，不会对公司经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、公司履行的审批程序

（一）董事会意见

公司于2024年12月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”结项并将节余资金永久补充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，同意本次事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年12月3日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”结项并将节余资金永久补充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（三）保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司作为河南通达电缆股份有限公司2020年非公开发行A股股票的持续督导保荐机构。经核查，保荐机构认为，本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况。相关事项尚需提交股东大会审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

保荐机构对本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议；

3、海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-086

河南通达电缆股份有限公司

关于归还部分闲置募集资金后继续

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日分别召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和整体运营成本，充分保障股东权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，公司拟使用闲置募集资金不超过4,000.00万元暂时补充流动资金，主要用于公司主业日常生产经营，期限不超过董事会批准之日起12个月，到期之前将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。本次调整无需提交股东大会审议，现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626号核准，公司委托海通证券非公开发行人民币普通股（A股）不超过133,156,830股（每股面值1元），实际发行74,906,367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金人民币599,999,999.67元。扣除承销、保荐等费用10,288,111.86元后，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2020]第4-00033号《验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、本次募集资金的使用情况

1、募集资金计划投资和实际投入情况

截至2024年11月30日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

■

注1：“航空零部件制造基地建设项目”原定使用募集资金27,000.00万元，因生产工艺优化、生产线组织模式改善、生产效率提高，公司于2022年9月将原承诺使用的10,000.00万元募集资金变更至“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”使用，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入募集资金总额调整为17,000.00万元。该等变更经公司于2022年9月9日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，保荐机构发表核查意见，并经过公司2022年第二次临时股东大会审议通过后实施。结合项目实际投产进度安排，公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，将该项目预计完成时间由2023年末调整至2024年末，保荐机构发表核查意见，并经过公司2023年第二次临时股东大会审议通过。公司于2024年12月3日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“航空零部件制造基地建设项目”结项，并将节余募集资金7,778.99万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。

注2：“新都区航飞航空结构件研发生产项目”原定建设周期24个月，完工时间为2022年末，因本项目募集资金于2020年10月到账,且该项目建设用租赁厂房于2021年下半年交付，公司于2023年1月将预计完成时间由2022年12月31日调整至2023年12月31日。该等变更经公司于2023年1月12日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。结合项目实际已投入产能与预计产能情况，公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，将该项目的募集资金承诺投入金额从14,725.91万元调整至10,776.56万元，剩余募集资金及前期现金管理取得的投资收益合计4,509.69万元用于公司永久性补充流动资金，同时将该项目预计完成时间由2023年末调整至2024年末，保荐机构发表核查意见，并经过公司2023年第二次临时股东大会审议通过。公司于2024年12月3日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”结项，并将节余募集资金2,286.69万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。

注3：节余募集资金金额包含利息及理财收益扣除手续费等的净额。

截至2024年11月30日，公司本次非公开发行股票募集资金实际余额为人民币14,808.79万元，应有余额为人民币13,148.22万元。募集资金应有余额与募集资金实际余额的差异是收到的利息及理财收益与支付的财务手续费等净额1,660.57万元。

2、部分募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

公司于2023年12月8日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金最高额度不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-102）。

截至2024年12月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和整体运营成本，充分保障股东权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》,公司拟使用闲置募集资金不超过4,000.00万元暂时补充流动资金，主要用于公司主业日常生产经营，期限不超过董事会批准之日起12个月，到期之前将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。

五、公司关于募集资金的说明与承诺

公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，预计闲置募集资金约人民币4,000.00万元。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，本次募集资金补充流动资金，预计将节约财务费用人民币124.00万元（按使用期间银行一年期贷款利率（LPR）3.10%来测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。

公司承诺：公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。

六、已履行的审议程序

1、董事会意见

公司于2024年12月3日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

2、监事会意见

公司于2024年12月3日召开的第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司作为河南通达电缆股份有限公司2020年非公开发行A股股票的持续督导保荐机构。经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议；

3、海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-087

河南通达电缆股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年度将与关联方河南云瀚实业有限公司（以下简称“云瀚实业”）发生关联交易，预计总金额不超过20,000.00万元。公司于2023年12月8日召开的第五届董事会第二十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，与关联方河南云瀚实业有限公司发生关联交易，总金额不超过1.5亿元。具体内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-104）。

2、本次日常关联交易额度预计事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。2024年12月3日,公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避该议案的表决。

3、本次日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，此项交易尚需提交股东大会进行审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

2025年1月1日至2025年12月31日，公司预计产生如下关联交易：

单位：万元

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(下转83版)