河南通达电缆股份有限公司

（上接82版）

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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本次预计为2025年度日常关联交易额度，在2026年度日常关联交易预计额度经过公司股东大会审议通过之前，参照本次预计额度执行。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：河南云瀚实业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：河南省洛阳市偃师区顾县镇回龙湾村9组

法定代表人：李文克

注册资本：1,225万元人民币

经营范围：一般项目:塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据：截至2024年9月30日(未经审计），云瀚实业资产总额为人民币5,031.67万元，净资产为人民币2,022.43万元，2024年1-9月实现营业收入为人民币7,411.06万元，净利润为人民币322.59万元。

2、与本公司关联关系

公司控股股东、实控人马红菊持有云瀚实业60%股份，公司董事兼总经理曲洪普持有云瀚实业20%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，云瀚实业为公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

经查询，云瀚实业不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容：公司及子公司与关联方的交易主要为与关联方采购与销售、提供服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

2、定价政策和定价依据：公司关联交易定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

3、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

4、公司及子公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方之间的关联交易是基于日常正常生产经营的需要。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

公司关联交易预计事项与公司及子公司生产经营相关，交易有利于公司及子公司的生产经营。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合市场原则；公司及子公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议；

3、2024年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-088

河南通达电缆股份有限公司

关于公司董事会战略委员会调整为

董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，现将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期不作调整。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年12月5日