中国西电电气股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-050

中国西电电气股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十二次会议（以下简称本次会议）于2024年11月29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年12月4日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于西开铸造铝合金精密铸造数字化工厂建设项目的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二、审议通过了关于2025年日常关联交易预计的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、孙鹏先生、李亚军先生、刘克民先生、方楠先生回避表决。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）。

三、审议通过了关于“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-053）。

四、审议通过了关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-051

中国西电电气股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2024年11月29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年12月4日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

审议通过了关于2025年日常关联交易预计的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2024年12月5日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-052

中国西电电气股份有限公司

关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）2025年日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司日常关联交易属于正常的市场行为，符合公司实际，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2024年12月4日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、孙鹏先生、李亚军先生、刘克民先生、方楠先生回避表决，3名非关联董事参加表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

2.监事会审议情况

2024年12月4日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

3.公司独立董事专门会议的审议情况

公司于2024年12月3日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，一致同意将其提交董事会审议。

4.公司审计及关联交易控制委员会的审议情况

公司于2024年12月3日召开第四届董事会审计及关联交易控制委员会第二十次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，一致同意将其提交董事会审议。

该关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

二、公司2024年日常关联交易执行情况

（一）2024年1-10月日常关联交易发生情况

1.日常关联交易

■

2.代收代付

■

注：2024年1月-10月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。

（三）2025年日常关联交易预计情况

1.日常关联交易

■

2.代收代付

■

注：2024年1月-10月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。

二、公司关联方及关联关系

（一）公司关联方及关联关系

■

（二）主要关联方基本情况

1.中国电气装备集团有限公司

■

2. 中国电气装备集团供应链科技有限公司

■

三、交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的上述关联交易属于正常的市场行为，是基于生产经营的必要性，符合公司实际。公司与上述关联方的交易，均按照公开、公允、公正的原则进行，定价遵循市场公允原则，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。公司按照相关法律法规及《公司章程》规定履行审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-053

中国西电电气股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会和上交所的相关指导要求，为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，促进资本市场健康发展，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、坚持价值创造，推动公司高质量发展

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕建设世界一流智慧电气装备集团战略目标，把高质量发展作为硬道理，加快落实新型工业化举措，推动战略落地。

（一）坚定战略目标落地，持续提升核心竞争力

紧扣“主业突出、相关多元”，紧抓特高压建设窗口期，拉长板、补短板、锻新板，巩固提升主业发展优势。优化产业要素布局，拓展高端配网市场，挖掘新能源建设机遇，围绕运维检修、设备改造和更新升级，拓展市场增长“新空间”。扎实提升海外业务的扩展空间、市场影响和质量效益。

（二）全面推进提质增效，加快推动高质量发展

更加注重提升经济增加值、功能贡献值、未来成长值、品牌附加值、文化引领值，坚持深化改革，坚持价值创造导向，统筹资源协同，狠抓质量履约，强化人才支撑，提高运行质效，降低管理成本，完善内控体系，持续推进公司高质量发展。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

坚持服务“国之大者”，将创新作为企业立身之本和发展基点，统筹谋划，按照“生产一代、研发一代、储备一代”思路，坚定走以科技创新发挥核心功能的发展道路，加快发展新质生产力，服务国家战略。

（一）建设原创技术策源地，打造国家战略科技力量

推广基础研发平台服务应用，开展输变电装备智慧实验室研究及试点示范，推动原创技术策源地建设。构建科学高效的研发体系，加大科研激励力度，充分激发科研创新活力。大力推进关键核心技术攻关，加快大容量发电机断路器等“卡脖子”技术研发，高质量完成“1025”二期任务及国重项目。积极开展前沿技术的前瞻性布局，在数智化、新材料、绿色环保装备等领域深化合作，在更广阔领域内开辟发展新赛道。

（二）加快数智化转型升级，积极发展新质生产力

积极推进新园区建设，加大智能化建设投资，依托园区建设打造数字化智能产线，实现资源在线化、生产柔性化、产业链协同化，系统提升生产制造效能和管理水平。加快数智赋能，持续推进“数字西电”建设，从基础平台和数据源头增强运营管控穿透力，加强全流程关键指标的过程监控与分析，促进产业竞争力全面提升。

三、坚持利益共享，积极回报广大投资者

坚持与全体股东共享发展成果，牢固树立回报股东意识，积极通过现金分红等措施，提升回报股东能力和水平，提振投资者对公司的信心与信任。

（一）持续优化分红政策，共享发展成果

积极研究落实新“国九条”等有关推动上市公司开展常态化现金分红的决策部署，按照相关法规和公司章程要求，研究制定进一步提高分红稳定性、及时性和可预期性的政策，明确分红标准、明晰决策程序，探索推动一年多次分红等方式优化股东回报，增强投资者获得感。公司上市以来累计分红43.16亿元，平均分红率52.45%。2024年度首次开展中期分红，并推进三季度分红，预计共派发现金红利（含税）3.13亿元。

（二）探索市值管理维护，推动可持续发展

深入学习国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、国务院国资委和证监会关于市值管理的相关精神。加强对市场的跟踪研究，及时掌握和分析公司在资本市场表现，依法依规探索运用增持、回购、并购重组等市值管理有关措施，进一步增进市场认同，引导长期投资，提振市场信心，推动价值提升。

四、坚持多措并举，加强投资者沟通交流

（一）完善投关管理机制，传递公司投资价值

坚持投资者为本的理念，高度重视投资者关系管理，建立信息披露、日常投资者沟通、定期业绩说明等多层次投资者沟通机制，持续制定并发布《投资者关系管理计划》。坚持以高质量业绩说明会为纽带加强投资者沟通，积极组织召开业绩说明会，灵活运用图文简报、可视化等形式增强业绩说明会效果，持续完善多层次投资者良性互动机制。

（二）丰富互动交流形式，营造良好沟通氛围

进一步强化与多层次投资者的互动交流，积极通过股东大会、投资者调研、上证E互动平台、投资者热线等渠道，征求投资者意见建议，回应投资者关切，构建与投资者间的良性互动机制。公司将充分把握关键时点，继续加强与投资者沟通交流，拓展渠道，丰富形式，传递价值，增强效果，推动建立长期、稳定、相互信赖的投资者关系，共同营造健康、理性、可持续的良好发展生态。

五、坚持规范运作，不断提升信息披露质量

（一）坚持依法规范运作，保护投资者合法权益

深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续健全和完善公司治理体系，优化各治理主体的权责事项和决策程序，完备权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，积极组织董监高等“关键少数”参加相关培训，不断提高履职能力和水平，强化与公司及中小股东的风险共担和利益共享约束。

（二）提高信息披露质量，增强公司市场透明度

坚持以投资者需求为导向，以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，以及时、准确、完整为基本准则开展信息披露，保证如实反映实际情况，披露内容简明清晰、语言通俗易懂，有效揭示可能出现的不确定性和风险，持续提高信披工作质量，切实维护投资者知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供支撑保障。

公司将持续评估和优化本方案相关举措，方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-055

中国西电电气股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监事会将于2024年12月7日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-054

中国西电电气股份有限公司关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月20日 9点30分

召开地点：西安市唐兴路7号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月20日

至2024年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第四届董事会第三十一次会议、第三十二次会议，第四届监事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，具体事项参见2024年11月23日、2024年12月5日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2，3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD.

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2.登记时间：2024年12月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30

3.登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：郑高潮 张涛

联系电话：029-88832083

传 真：029-84242679

电子邮箱：dsh@xd.cee-group.cn

联系地址：西安市唐兴路7号

邮政编码：710075

2.会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年12月5日

附件：授权委托书

附件

授权委托书

中国西电电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。