浙江金沃精工股份有限公司关于可转债交易异常波动的公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-092

债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司关于可转债交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号）同意注册，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日向不特定对象发行了310.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足31,000.00万元的部分由主承销商包销。经深交所同意，公司310.00万张可转换公司债券于2022年11月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“金沃转债”，债券代码“123163”。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年4月20日）起至可转债到期日（2028年10月13日）止，公司目前可转债转股价格为26.93元/股。

二、可转债交易异常波动的具体情况

“金沃转债”交易连续3个交易日（2024年12月3日、2024年12月4日、2024年12月5日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转换公司债券交易异常波动情形。

三、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司可转债交易异常波动的情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、截至2024年12月5日，“金沃转债”收盘价格为154.388元/张，相对于票面价格溢价54.388%。“金沃转债”转股价值为166.729元/张，转股溢价率为-7.40%；

6、经核查，在可转债交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司可转债的情况；

7、经核查，公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1、“金沃转债”近期价格波动较大，2024年12月5日收盘涨幅12.43%。最近三个交易日，涨幅偏离值累计达到32.92%；

2、截至2024年12月5日，“金沃转债”价格为154.388元/张，相对于票面价格溢价54.388%。“金沃转债”按照当前转股价格转换后的价值为166.729元（转股价值），可转债价格相对于转股价值溢价率为-7.40%。当前“金沃转债”存在较大的估值风险；

3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年12月5日