云南驰宏锌锗股份有限公司
关于董事长辞职的公告
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2024-058
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长陈青先生提交的书面辞职报告。因工作变动，陈青先生申请辞去公司董事长、董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，陈青先生不再担任公司任何职务。
陈青先生原定任期为2023年2月7日至2026年2月7日。截至本公告披露日，陈青先生持有公司21,000股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈青先生将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈青先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺董事、董事长的补选工作。
陈青先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、求真务实，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献，本公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年12月6日
备查文件：
陈青先生辞职报告
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2024-061
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基于公司经营管理的需要，经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于2024年12月5日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》，同意聘任罗进先生（个人简历详见附件）为公司总经理，不再担任公司副总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名与薪酬考核委员会认为：罗进先生具备担任上市公司总经理的任职资格、专业能力和条件，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；对罗进先生的提名及聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
附件：罗进先生个人简历
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年12月6日
备查文件：
1.公司第八届董事会第十八次会议决议
2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第七次会议决议
附件：
个人简历
罗进，男，苗族，1972年10月出生，中共党员，正高级工程师，1997年8月参加工作。历任新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司副总经理，彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委书记、执行董事、矿山资源开发指挥部指挥长、党支部书记，驰宏科技工程股份有限公司董事长、总经理，宁南三鑫矿业开发有限公司董事长，公司副总工程师、矿山事业部副总经理、矿山事业部总经理、公司副总经理。
截至目前，罗进先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2024-062
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于提名部分非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为确保云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，结合公司第八届董事会非独立董事的空缺情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东云南冶金集团股份有限公司推荐、公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于2024年12月5日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议提名公司第八届董事会部分非独立董事候选人的议案》，同意提名杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生（个人简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人尚待公司股东大会履行选举程序，任期均为自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名与薪酬考核委员会认为：杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生均具备担任上市公司非独立董事的任职资格、专业能力和条件，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；对三名非独立董事的提名及选举程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
附件：个人简历
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年12月6日
备查文件：
1.公司第八届董事会第十八次会议决议
2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第七次会议决议
附件：
个人简历
杨美彦，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，高级工程师，1996年7月参加工作。历任云南云铜锌业股份有限公司总经理助理、技术开发项目部主任、副总经理、总工程师、总经理，马关云铜锌业有限公司总经理，青海鸿鑫矿业有限公司总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司总经理、党委副书记，中铝东南铜业有限公司副总经理、安全总监，中铜东南铜业有限公司副总经理（主持工作）、安全总监、党委副书记（主持工作）、党委书记、董事长、总经理。
截至目前，杨美彦先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
罗进，男，苗族，1972年10月出生，中共党员，正高级工程师，1997年8月参加工作。历任新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司副总经理，彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委书记、执行董事、矿山资源开发指挥部指挥长、党支部书记，驰宏科技工程股份有限公司董事长、总经理，宁南三鑫矿业开发有限公司董事长，公司副总工程师、矿山事业部副总经理、矿山事业部总经理、公司副总经理。
截至目前，罗进先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
姚红海，男，汉族，1970年4月出生，中共党员，高级经济师，1991年7月参加工作。历任中铝洛阳铜业有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、总经理，中铝洛阳铜加工有限公司董事。
截至目前，姚红海先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-063
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月23日 11点00分
召开地点：公司本部九楼三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月23日
至2024年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，并于2024年12月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
2.特别决议议案：无。
3.对中小投资者单独计票的议案：1.00
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（三）异地股东可采取信函（邮件）或传真的方式登记。
（四）登记时间：2024年12月20日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
（五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券部。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系人及联系方式
电话：0874一8966698 0874-8979515
邮箱：chxz600497@chxz.com
联系人：驰宏锌锗证券部
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年12月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月23日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2024-059
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于非独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王强先生提交的书面辞职报告。因到龄退休，王强先生申请辞去公司非独立董事职务，同时辞去在董事会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，王强先生不再担任公司任何职务。
王强先生原定任期为2023年2月7日至2026年2月7日。截至本公告披露日，王强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺董事的补选工作。
王强先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了董事的职责和义务，本公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年12月6日
备查文件：
王强先生辞职报告
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2024一060
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2024年12月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3.会议于2024年12月5日以通讯方式召开。
4.会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议聘任公司总经理的议案》（详见公司“临2024-061”号公告）；
基于公司经营管理的需要，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，董事会同意聘任罗进先生（个人简历详见附件）为公司总经理，不再担任公司副总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第七次会议审议通过。
2.逐项审议通过《关于审议提名公司第八届董事会部分非独立董事候选人的议案》（详见公司“临2024-062”号公告）；
为确保公司董事会的规范运作，结合公司第八届董事会非独立董事的空缺情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东云南冶金集团股份有限公司推荐、公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，董事会同意提名杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生（个人简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会履行选举程序，任期均为自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第七次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于审议召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》（详见公司“临2024-063”号公告）。
经董事会研究决定，公司将于2024年12月23日（星期一）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会，其中现场会议召开时间为上午11:00。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年12月6日
备查文件：
1.公司第八届董事会第十八次会议决议
2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第七次会议决议
