中源家居股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-067
中源家居股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年12月3日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事侯江涛先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止投资墨西哥生产基地项目的议案》》。
同意公司终止投资墨西哥生产基地项目，同时授权公司董事长或其授权代表全权办理后续终止投资相关手续。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为本次终止投资墨西哥生产基地项目事项有利于公司灵活应对当前复杂多变的外部环境，降低潜在的经营风险与不确定性，同时更聚焦公司品牌新零售业务，一致同意该事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中源家居股份有限公司关于终止投资墨西哥生产基地项目的公告》（公告编号：2024-068）。
2、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中源家居股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2024年12月6日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-066
中源家居股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月6日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，其中公司独立董事蒋鸿源先生、侯江涛先生通过视频方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
注：不含公司董事、高级管理人员
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁、武岳
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2024年12月7日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-068
中源家居股份有限公司
关于终止投资墨西哥生产基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止投资墨西哥生产基地项目，同时授权公司董事长或其授权代表全权办理后续终止投资相关手续。
● 本次终止投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
● 已履行的审议程序：本次终止投资事项已经公司董事会战略委员会、第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
2021年10月29日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立海外子公司投资建设墨西哥生产基地的议案》，同意公司通过全资子公司中源国际投资（香港）有限公司及香港凯茂国际贸易有限公司出资2,000万美元在墨西哥设立子公司，投资建设墨西哥生产基地。具体内容详见2021年10月30日公司于上海证券交易所网站披露的《关于设立海外子公司投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2021-060）。
2022年4月6日，公司完成ZOY MONTERREY,S.de R.L.de C.V.的登记注册手续。具体内容详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于投资建设墨西哥生产基地的进展公告》（公告编号：2022-005）。
二、终止投资情况
1、终止投资原因
鉴于当前外部环境复杂多变，诸多潜在变动使得继续投资存在较大的不确定性和风险，与此同时，公司已将战略重心调整至品牌新零售领域。经审慎研究，公司认为现阶段原投资项目的可行性和必要性已发生实质性变化，为优化资源配置，确保战略目标顺利实现，公司拟终止投资墨西哥生产基地项目。
2、终止投资审议情况
2024年12月6日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止投资墨西哥生产基地项目的议案》，同意公司终止投资墨西哥生产基地项目，同时授权公司董事长或其授权代表全权办理后续终止投资相关手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次终止投资并注销事项对公司的影响
本次终止投资事项是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定，不会对公司业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。截至目前，公司实际投资2,217.38万元，主要为厂房租赁、购买原材料、购买设备等，公司将积极处置回笼资金，减少对公司业绩的影响。
公司将按照相关法律法规及时履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2024年12月6日
