航天信息股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-030

航天信息股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年12月6日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年11月29日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、关于放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权的议案

公司监事会对放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权事项发表如下审核意见：本次放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权符合有关法律法规的相关规定，遵循市场化定价原则，交易价格合理、公允，本次交易事项未对公司财务状况及公司独立性产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意放弃航天科工财务有限责任公司股权转让的优先购买权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

公司监事会对2025年日常关联交易预计事项发表如下审核意见：公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案

公司监事会对续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构发表如下审核意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计准则，提供的审计服务规范、专业，具有较高的业务水平和良好的服务素质，同意公司2024年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，期限一年。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于施起辞去公司监事、监事会主席职务的议案

同意施起先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席，辞职后，施起先生不在公司担任任何职务。监事会对施起先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。施起先生将履行监事、监事会主席职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于选举黄国锴为公司监事候选人的议案

同意选举黄国锴先生为公司监事候选人。具体详见《航天信息股份有限公司关于监事辞任及提名监事候选人的公告》（2024-035）。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2024年12月7日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-031

航天信息股份有限公司关于放弃参股公司

股权优先购买权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）参股公司航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“标的公司”）的股东航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“科工深圳”）与中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）拟将合计持有的财务公司的3.34%股权以28,948.81万元（最终以评估备案值为准）转让给北京航天晨信科技有限责任公司（以下简称“晨信公司”）。公司拟就上述股权转让事项放弃优先购买权。公司放弃优先购买权后，对财务公司的参股地位不变，不影响公司的持股权益。

● 本次交易的受让方晨信公司是公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）的三级单位，本次公司拟放弃财务公司的股权优先购买权构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 截至本公告披露日，过去12个月内，公司与晨信公司发生日常关联交易情况如下：公司向晨信公司提供劳务金额377.36元、从晨信公司采购货物金额918,090.23元。除本次公司放弃参股财务公司优先认购权以外，公司与其他关联人未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

公司参股财务公司的股东科工深圳与航天汽车拟将持有的财务公司的3.34%股权以28,948.81万元（最终以评估备案值为准）转让给晨信公司。本次标的股权的转让对价，系基于《资产评估报告》所载截至2024年6月30日财务公司的股东全部权益价值的评估值经本次股权转让各方协商确定。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议及公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，其他董事均同意上述议案。航天信息放弃优先购买权后，对财务公司的参股地位不变，不影响公司的持股权益。

（二）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易的受让方晨信公司是公司控股股东航天科工集团的三级单位，本次公司放弃财务公司的股权优先购买权构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次关联交易事项属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）至本次关联交易为止，除已经股东大会批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东大会批准之关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的5%。

二、关联人介绍

公司名称：北京航天晨信科技有限责任公司

统一社会信用代码：91110107597670073M

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市门头沟区莲石湖西路98号院7号楼1101室

注册资本：19,138万人民币

成立时间：2012年6月26日

法定代表人：张晨光

经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；数据处理；生产计算机软硬件；销售电子产品、机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备。

主要股东：

■

与上市公司的关联关系：晨信公司是公司控股股东航天科工集团的三级单位，受公司控股股东控制。其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

截至本公告日，晨信公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。晨信公司资信状况良好，无不良信用记录。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易类型

本次交易的受让方为晨信公司是公司控股股东航天科工集团的三级单位，属于公司的关联方。公司放弃财务公司的股权优先购买权属于放弃权利的交易类别，并构成关联交易。

2、权属状况说明

标的公司产权清晰，不存在资产抵押、质押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码：911100007109288907

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层

注册资本：438,489万元

成立时间：2001年10月10日

法定代表人：王厚勇

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

本次股权转让前，财务公司的股权结构如下：

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（三）交易标的主要财务信息

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计且审计报告为标准无保留意见，财务公司最近一年又一期的主要财务数据情况如下：

单位：万元

■

（四）资产评估及定价情况

北京中企华资产评估有限责任公司就标的公司的股东全部权益价值出具了评估基准日为2024年6月30日的《资产评估报告》，本次评估基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。本次评估分别采用收益法和市场法对标的公司的股东全部权益价值进行评估，并采纳市场法评估结果作为评估结论，财务公司评估基准日净资产账面价值为810,028.71万元，市场法评估后的股东全部权益价值评估值为866,730.72万元（最终以评估备案值为准），增值额为56,702.01万元，增值率为7.00%。按照上述评估值，每股转让价格为1.98元/股（四舍五入）。

科工深圳和航天汽车拟转让其持有财务公司的全部股权（其中，科工深圳对应出资额10,219.00万元，航天汽车对应出资额4,413.00万元，对应出资额合计为14,632.00万元，持股比例合计约3.34%），转让价格合计约28,948.81万元（最终以评估备案值为准）。

四、关联交易的主要内容

（一）协议主体

转让方：航天科工深圳（集团）有限公司

中国航天汽车有限责任公司

受让方：北京航天晨信科技有限责任公司

（二）转让安排

本次股权转让完成后，财务公司的股权结构如下：

■

（三）款项的来源和支付

本次交易晨信公司资金来源为自有资金，支付方式为现金。本次交易将按照转让双方签署的协议约定付款。

（四）合同的生效、争议解决

协议经相关当事人签字、盖章生效。凡由本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过双方友好协商解决。如在发生争议后的30天内无法达成一致意见，则任何一方均可向本协议签署地的人民法院依法起诉。

（五）公司对本次交易放弃股权优先购买权，非本次交易协议的主体。本次关联交易不涉及关联人或其他方向公司支付款项。

五、本次关联交易对公司的影响

公司本次放弃优先购买权系基于自身的业务经营、整体发展规划和资金安排情况综合考虑。公司放弃优先购买权后，对财务公司的参股地位不变，不影响公司的持股权益，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会对公司的独立性造成影响。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

航天信息已召开独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权的议案》，独立董事认为：本次放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权基于公司战略发展需求，以服务好主业作为基础，综合考虑公司自身情况、经营规划等而作出的安排，符合公司的整体规划和长远利益，且标的股权的转让以评估值为基础，定价公允，不存在损害公司和全体股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024年12月6日，航天信息召开第八届董事会第二十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权的议案》。关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。本次关联交易无需提请本公司股东大会批准。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年12月7日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-034

航天信息股份有限公司

关于监事辞任及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席施起先生提交的书面辞职申请，施起先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后，施起先生不在公司担任任何职务。公司监事会对施起先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。施起先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，施起先生将继续履行监事、监事会主席职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。

2024年12月6日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举黄国锴为公司监事候选人的议案》，会议同意提名黄国锴先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。截至本公告日，黄国锴先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。其监事任期将从公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：监事候选人简历

航天信息股份有限公司监事会

2024年12月7日

附件

监事候选人简历

黄国锴，男，1966年7月出生，东北财经大学财政学专业毕业，高级会计师。曾任中国航天机电集团公司财务部资金管理处科员、主任科员，中国航天科工集团公司财务部会计处副处长、财务处副处长、成本价格处处长、财务处处长，航天晨光股份有限公司党委委员、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问，航天科工财务有限责任公司党委委员、副总经理、网络安全总监、武汉分公司总经理。现任航天科工财务有限责任公司资深专务。

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-035

航天信息股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月27日 10点00分

召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年12月6日获得公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）、北京航天爱威电子技术有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司、航天科工资产管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）

2、法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。

（二）登记时间拟为：2024年12月20日至2024年12月26日（上午9：00-11：00 下午14：00-16：00）

（三）登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、电子邮件的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。

会务联系人：薛璐绮、徐季玮

联系电话：010－88896053

电子邮件：ir_htxx@aisino.com

邮编：100195

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年12月7日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-029

航天信息股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2024年12月6日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年11月29日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于审议公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果的议案

根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及2023年与经理层成员签订的年度经营业绩责任书，同意公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果，后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于审议公司经理层成员《2024年度经营业绩责任书》的议案

同意公司经理层成员《2024年度经营业绩责任书》，授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订相关契约文本。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权的议案

同意公司放弃参股公司航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）股东航天科工深圳（集团）有限公司与中国航天汽车有限责任公司拟向北京航天晨信科技有限责任公司转让的财务公司的3.34%股权的优先购买权，拟转让的财务公司股权总价款约为28,948.81万元（实际交易价格以最终成交价格为准）。目前，公司持有财务公司1.54%的股权。公司放弃优先购买权后，对财务公司的参股地位不变，不影响公司的持股权益。具体详见《航天信息股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（2024-031）。

关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

同意公司2025年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过74.70亿元，其中预计与集团财务公司关联存款业务60亿元，关联贷款业务10亿元，预计与关联方发生其他业务类别的关联交易总额4.70亿元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（2024-032）。

关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案

同意公司2024年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，期限一年。具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（2024-033）。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年12月7日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-032

航天信息股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年日常关联交易预计履行的审议程序

2024年12月6日，公司第八届董事会第二十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计事项，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决，三名独立董事同意该议案。同日，公司第八届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

上述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注1：上述实际发生金额未经审计。公司2024年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择，公司根据实际发生额相应调整了2025年预计关联交易项目的业务规模，不存在损害公司及股东利益的情形。此外，因统计的实际发生金额截止至2024年10月，2024年11月、12月的关联交易金额尚未计入，也导致实际发生情况与预计产生差异。

注2：2024年向关联人提供劳务预计金额中含关联方租赁，2024年实际发生金额（1-10月）为2,225.41万元，其中：向关联人提供劳务为1,263.35万元，关联方租赁为962.06万元。

注3：上表中在财务公司存贷款实际发生金额为截至2024年10月末公司在财务公司的存贷款余额，期间内贷款发生额为4,900万元，日最高存款余额为460,413.06万元，日最高贷款余额为9,590.00万元,下同。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2025年，航天信息将在遵循市场公平的原则下，继续和关联方开展与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过74.70亿元。具体交易事项预计如下：

单位：万元

■

注1：上述实际发生金额未经审计。

注2：本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因为“根据公司2025年业务计划预计”。

注3：因公司经营管理模式及工作计划，公司与中国航天科工集团有限公司及其所属单位（不含财务公司）发生的日常关联交易主体具有不确定性且交易主体数量众多，因此均以同一控制为口径合并列式。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中国航天科工集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710925243K

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

注册资本：1,870,000万元

成立时间：1999年6月29日

法定代表人：陈锡明

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会100%持股。

2、航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码：911100007109288907

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层

注册资本：438,489万元

成立时间：2001年10月10日

法定代表人：王厚勇

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

主要股东：中国航天科工集团有限公司持股40.40%，中国航天三江集团有限公司持股13.32%，中国长峰机电技术研究设计院持股12.08%，中国航天科工飞航技术研究院持股12.08%。

最近一年又一期财务数据：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务公司最近一年又一期的主要财务数据情况如下：

单位：万元

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（二）与上市公司的关联关系

■

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据公司前期关联交易执行情况，上述关联方能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的单位，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约及支付能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

公司预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年12月7日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-033

航天信息股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

● 本次续聘会计师事务所事项需提交股东大会审议。

2024年12月6日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、人员信息

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3、业务规模

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4、投资者保护能力

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5、独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年诚信记录如下：最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次，自律监管措施1次，纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

3、独立性

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

航天信息2023年度审计费用为414万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用为364万元，内控审计费用为50万元。预计2024年度审计费用为424万元（不含审计期间食宿费用），其中财务报表审计费用为374万元，内控审计费用为50万元，定价原则不变。公司将提请股东大会授权经营管理层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司已召开董事会审计委员会2024年第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，并对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年12月6日召开第八届董事会第二十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，期限一年。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

航天信息股份有限公司

董事会

2024年12月7日