安记食品股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-038

安记食品股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月6日

(二)股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，朱明华独立董事因公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议，财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案，对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合(海口)律师事务所

律师：夏儒海、黄国珺

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年12月7日

● 上网公告文件

关于安记食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-039

安记食品股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。与会监事共同推选监事宋西顺先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举宋西顺先生为公司第五届监事会主席，任期与其担任公司第五届监事会监事的任期相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2024年12月7日