江苏澄星磷化工股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2024-053
江苏澄星磷化工股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月6日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十一届董事会第十四次会议决定召集并发布公告通知，会议由公司董事、首席执行官徐海圣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事长李星星先生委托非独立董事徐海圣先生出席了本次会议；非独立董事郑鑫先生、薛健先生、金亚洪先生及独立董事詹应斌先生以通讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席徐硕毅先生及职工代表监事杜中元先生以通讯方式出席了本次会议；
3、公司副总裁、董事会秘书汪洋先生出席了本次会议；财务负责人徐西瑞先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司及子公司为子公司融资租赁业务提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：张坚键、孙奕
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2024年12月7日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-054
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2024年11月29日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议5人，公司高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2024年12月7日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-055
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2024年11月29日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，其中以通讯表决方式出席会议1人，公司高管人员列席了会议，会议由监事王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2024年12月7日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-056
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于选举副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第十一届董事会第十五次会议，会议经认真审议一致通过《关于选举公司副董事长的议案》。同意选举公司董事徐海圣先生（简历附后）为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
徐海圣先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2024年12月7日
附件：简历如下
徐海圣：1981年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于佳木斯大学会计学专业，管理学学士学位。2006年起在中粮集团生化能源板块任职，2007年10月加入浙江吉利控股集团有限公司，历任吉利控股集团旗下吉利汽车集团财务科长、副部长、部长、财务总监、财务管理中心总经理等职务，在项目规划建设、企业运营管理、投融资、合资合作、并购重组等领域有较丰富经验，现任江苏耀宁新能源有限公司董事。2022年11月至2024年12月担任本公司董事、首席执行官，2024年12月起担任本公司副董事长。
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-057
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于变更首席执行官的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到首席执行官徐海圣先生递交的《关于申请辞去首席执行官的报告》，徐海圣先生因工作调动原因申请辞去公司首席执行官职务。徐海圣先生辞去首席执行官职务后，仍担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和ESG管理委员会主任委员。徐海圣先生在任职首席执行官期间勤勉尽责，带领团队积极应对行业下行周期下经营风险，工作卓有成效，对公司发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司于2024年12月6日召开第十一届董事会第十五次会议，会议经认真审议一致通过《关于聘任公司首席执行官的议案》。根据董事长提名，同意聘任刘晓光先生（简历附后）为公司首席执行官，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
刘晓光先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2024年12月7日
附件：简历如下
刘晓光：男，1973年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛化工学院（现青岛科技大学），本科学历，工学学士。中国石油和石化工程研究会常务理事，海外工程专业委员会副主任。先后在青岛扶桑精制加工有限公司、施耐德电气（中国）有限公司、剑维软件技术（上海）有限公司工作，历任工程师、销售总监、化工油气行业总经理、软件销售总经理。现任内蒙古汇能耀宁科技发展有限公司副董事长。2024年12月起担任本公司首席执行官。
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-058
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开了第十一届监事会第十四次会议，会议经认真审议一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。同意选举王良明先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期自公司本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2024年12月7日
附件：简历如下
王良明：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学会计学专业，本科学历。2007年加入浙江吉利控股集团有限公司，历任吉利控股集团旗下上海华普汽车有限公司税务科长，万都（宁波）汽车零部件有限公司财务部部长，浙江耀宁科技集团有限公司财务管理中心副总经理、财务负责人。2024年12月起担任本公司监事会主席。
