供销大集集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-099

供销大集集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间：2024年12月6日14:50

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层第一会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人：董事长 朱延东

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

㈡会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数：18,058,063,354股，有表决权股份总数为14,887,558,070股。公司有部分股东放弃表决权，具体为：（1）公司2016年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共979,114,170股。（2）供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，截至本次股东大会股权登记日，该账户持有2,189,223,554股股票，不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股子公司确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司控股子公司西安鼎盛典当有限责任公司因其债务人以物抵债取得公司股票2,167,560股，不行使标的股票对应的表决权。

本次会议股东出席情况如下表：

■

2.其他出席或列席情况

公司董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

㈠表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈡表决结果

本次会议议案均为非累积投票议案，涉及关联交易，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人回避表决。

本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：

本次股东大会总体表决结果

■

本次股东大会中小股东表决结果

■

经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的议案》，会议同意公司以现金151,112.11万元收购中国供销商贸流通集团有限公司、湖南中升物贸投资有限公司及湖南睿隆商贸有限公司持有的北京新合作商业发展有限公司51%股权，同意签订相关《股权收购协议》。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

律师姓名：田慧、吕岩

结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.供销大集集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议

2.关于供销大集集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月七日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-100

供销大集集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年12月6日召开。会议通知于2024年12月2日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠ 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

此议案还需提交公司股东大会审议，详见公司同日《关于续聘信永中和会计师事务所的公告》（公告编号：2024-101）。

㈡ 审议通过《关于修订若干管理制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关上市公司监管法规的修订更新，为进一步完善内部管理制度，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订，本次董事会逐项表决结果如下：

1.审议通过《关于修订股东大会授权办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《股东大会授权办法》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《股东大会议事规则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《董事会议事规则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《关联交易管理办法》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《董事会秘书工作细则》的修订，修订后的公司《董事会秘书工作细则》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于修订独立董事年报工作制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《独立董事年报工作制度》的修订，修订后的公司《独立董事年报工作制度》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈢ 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-102）。

三、备查文件

第十一届董事会第八次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月七日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-101

供销大集集团股份有限公司

关于续聘信永中和会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为10家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2024年6月30日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：季晟先生，2001年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：张蓓女士，2020年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年审计费用为470万元（含税），其中财务报表审计费用338万元、内控审计费用132万元。较2023年度审计费用同比下降超过20%，下降原因系综合考虑公司的业务规模、业务的复杂程度变化等各方面因素，参考市场定价原则，确定2024年财务和内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。信永中和具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司2024年12月6日第十一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告与内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．第十一届董事会第八次会议决议

2．董事会审计委员会会议决议

3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月七日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-102

供销大集集团股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会。

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第五次临时股东大会。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间：2024年12月25日14:50

2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2024年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月25日09:15-15:00期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

㈥会议的股权登记日：2024年12月18日

㈦出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股子公司确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点

北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层第一会议室。

二、会议审议事项

㈠审议事项

■

㈡披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，详见2024年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

㈠登记方式

直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡登记时间

2024年12月23日8:30一11:30，13:00一17:00

㈢登记地点

北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层洽谈室。

㈣登记办法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东持股证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东持股证明到公司办理登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。

㈤会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话：029-87481871

电子邮箱：000564@ccoop.com.cn

会议办理登记信函邮寄地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层

邮政编码：100052

信函请注明“股东大会”字样

会务常设联系人姓名：许珂、王婷

㈥会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

㈠网络投票的程序

1.投票代码：“360564”

2.投票简称：“大集投票”

3.填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

第十一届董事会第八次会议决议

附件：授权委托书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

■

本人（本单位）未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人： 受托人（签字）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

本委托书签发日期： 年 月 日

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止

股票代码：000564 股票简称： 供销大集 公告编号：2024-103

供销大集集团股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第四次会议于2024年12月6日召开，会议通知于2024年12月2日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟琳主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《监事会议事规则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第十一届监事会第四次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月七日