内蒙古第一机械集团股份有限公司
与关联方共同出资参股西安爱生技术集团
有限公司暨关联交易公告
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-048号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
与关联方共同出资参股西安爱生技术集团
有限公司暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●交易内容：内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称内蒙一机或公司）拟与关联方中兵投资管理有限责任公司（以下简称中兵投资）、中国北方工业有限公司（以下简称北方公司）及其他非关联投资者共同向西安爱生技术集团有限公司（以下简称爱生集团或标的公司）进行增资，其中，公司拟以自有资金1.836亿元人民币出资，本次增资完成后，公司将持有标的公司4.27%股权。
●本次对外投资系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司七届十九次董事会及七届十四次监事会审议通过，公司独立董事专门会议、董事会战略投资与预算委员会审议通过该议案。
●本次交易已经公司董事会审议通过，投资金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，但根据《公司章程》本次对外投资事项需提交股东大会审议，关联股东需回避表决，过去12个月公司与关联方不存在同类别的交易。
●本次投资需取得国有资产监督管理部门批准。
●投资风险：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性，本次与关联方共同对外投资的标的公司不纳入公司合并报表范围内。本项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但在实施过程中，仍存在投资不达预期风险。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）为贯彻落实党中央、国务院关于加快发展低空经济的重要部署，加快新域新质作战力量和新质生产力生成，加强无人技术交流，加快产业转型升级及产业链延伸，公司拟与关联方中兵投资、北方公司及非关联方西工大资产公司等公司共同向爱生集团进行增资，公司拟以自有资金1.836亿元人民币出资，本次增资完成后，公司将持有爱生集团4.27%股权，与实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器工业集团）及一致行动人合计持有标的公司52.15%股权。
（二）公司2024年12月6日召开的七届十九次董事会以7票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司暨关联交易议案》，公司关联董事进行了回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略投资与预算委员会审议通过。
二、交易对手方介绍
（一）关联方基本情况
1、中国兵器工业集团有限公司
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关联关系：公司实际控制人
2、中国北方工业有限公司
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关联关系：系公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系，未被列入失信被执行人
3、中兵投资管理有限责任公司
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关联关系：系公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司全资子公司，持有公司12.05%股权，与本公司构成关联关系，未被列入失信被执行人。
（二）其他交易对方情况
西北工业大学资产经营管理有限公司（以下简称西工大资产公司），西工大资产公司是西工大投资设立的一级平台公司，为国有全资公司，代表学校对外投资并履行股东职责，是唯一代表西北工业大学对外投资、管理和运营经营性资产、规范学校经营行为、从事科技成果转化和产业化的管理型公司。本次拟与其他六家公司合计出资3.369亿元增资爱生集团，增资后与西北工业大学合计持有爱生集团47.85%股权。
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三、交易标的爱生集团基本情况
（一）历史沿革
爱生集团成立于1992年，前身是依托西北工业大学无人机研究所成立的西安爱生技术集团公司，是国内最早从事无人机系统研制生产的单位之一。2021年5月整体改制为有限责任公司，兵器工业集团于2023年12月将其收购取得控制权。
（二）主营业务
爱生集团主要从事无人机系统研制、生产、试验测试、专业培训和服务保障等业务，专业范围覆盖无人机系统总体设计与集成、复合材料成型、动力系统、飞行控制、导航与制导等无人机系统全部关键领域，拥有开展无人机系统研制、生产的全套资质。爱生集团先后研制了4大系列、70余型无人机系统和机载航电、发动机、地面站等核心分系统产品，形成了较为健全的产品谱系。公司拥有国防及发明专利318项，先后获得省部级以上奖项70余项，其中国家科技进步奖一等奖2项、二等奖1项，研制产品于2009年、2017年、2019年先后参加国庆60周年、建军90周年和国庆70周年阅兵盛典。
（三）目前股权结构
爱生集团注册资本11224.4897万元。2023年12月，兵器工业集团以股权受让及增资方式控股爱生集团，持股51%。西北工业大学（以下简称西工大）出让股权后，西工大持有爱生集团49%股权。
（四）财务情况
在兵器工业集团体系化引领与全方位支持下，爱生集团进一步完善现代化企业制度，不断优化公司治理和科研生产管理体系，经营业绩实现快速增长。2024年10月末实现营业收入12.37亿元，净利润1.14亿元，较去年同期分别增长216.37%、212.87%。具体财务指标如下表所示（2024年1-10月份数据未经审计）：
表1：近一年及2024年10月主要（合并）财务指标情况
单位：亿元
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四、交易主要情况
爱生集团拟优选与其发展方向匹配度高、产业能力协同性强且符合国务院国资委关于非公开协议增资条件的兵器工业集团内外部战略投资者，目前拟引进隶属兵器工业集团的内蒙一机、中兵投资、北方公司3家企业及西工大资产公司等7家外部股东，合计融资7.89亿元。内蒙一机拟以自有资金1.836亿元人民币出资，本次增资完成后，公司将持有爱生集团4.27%股权。
（一）资产评估及交易对价情况
本次增资拟以2024年2月29日为评估基准日，根据中联评估出具的《资产评估报告》，爱生集团全部股东权益收益法评估结果为35.08亿元，最终以国资备案后的评估结果为准，本次增资拟采用收益法评估结果作为本次交易对价。
（二）增资后股权结构
根据爱生集团当前发展资金需求和估值情况，本次融资规模7.89亿元。其中，引入兵器工业集团外部投资者7家，合计出资3.369亿元，与西工大合计持有融资后爱生集团股权比例47.85%，引入兵器工业集团内部投资者3家，合计出资4.521亿元，与兵器工业集团合计持有融资后爱生集团股权比例52.15%。
增资情况如下表所示：
表2：爱生集团股东增资情况表
单位：亿元，%
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五、本次交易对公司的影响
（一）可推动地面装备与无人机深度结合。强化地面装备与无人机的协同，提升装备生存作战能力，是装备建设的重要方向，也是部队备战打仗的急需。公司作为兵器工业集团服务强军胜战及经营发展主力军，围绕兵器工业集团发展战略参股爱生集团，有利于深化公司地面装备与无人智能化对接应用，推进空地协同作战体系的研究，打通科技创新突破的有效路径，加快公司由传统机械制造向信息化、无人化、智能化方向转型，为打造新质无人作战体系、提升作战效能做好战略支撑，未来可为公司地面装备产品带来相应的增长空间。
（二）可为发展军民融合产品提供技术支撑。国家部委和地方政府均出台多项对低空经济的支持政策，已被认定为战略性新兴产业，成为新质生产力的代表，涉及领域多、产业链长，不仅为传统产业提供新的增长点，也为创新技术的应用提供广阔平台。参股爱生集团是贯彻落实党中央、国务院关于加快发展低空经济重要部署的具体举措，可在技术交流、产品研发等方面进一步融合，对公司打造新质无人作战体系，推动无人智能武器装备成为公司新的战略方向、支柱产业和经济增长点，为建设一批未来产业“孵化器”，努力抢占未来发展制高点，促进低空经济发展提供强有力的支撑。
（三）前景良好发展可预期。国内军用无人机市场订货规模逐年增长。爱生集团作为国内军用无人机领域的领军企业，凭借其卓越的技术和创新能力，有望在市场规模的持续增长中获得显著的增长机遇。爱生集团多年布局军贸业务，凭借其在无人机领域的技术优势和市场竞争力，军贸将成为其经济增长的重要组成部分，未来随着爱生集团总体经营水平提升将为各股东方带来投资回报。同时，爱生集团正加强无人机产业顶层设计，统筹做好无人机相关产业整合，汇聚各方力量加强对企业的孵化。特别是后续将引入协同性高的战略投资者开展合作，通过实施资本运作，为投资者带来更好的回报。
六、风险分析及应对措施
参股爱生集团是基于公司业务发展的需要，但在未来实际经营过程中，可能面临政策调整、市场环境变化等造成的经营风险，投资收益存在不确定性。公司将持续关注爱生集团的经营管理、市场开发情况，强化和实施有效的内部控制和防范机制，积极防范和应对相应风险。
七、该交易应当履行的审议程序
1、董事会审议情况。2024年12月6日公司召开七届十九次董事会以7票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司暨关联交易议案》，同意该对外投资事项。公司关联董事回避表决，由7名非关联董事对本议案进行表决。
2、独立董事专门会议审议情况。公司于 2024年12月6日召开独立董事2024年第三次临时会议审议通过了《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司暨关联交易议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交七届十九次董事会审议。独立董事认为：公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、合理，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。综上，独立董事同意本次与关联方共同对外投资暨关联交易的事项。
3、监事会审议情况。公司于2024年12月6日召开七届十四次监事会审议通过了《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司暨关联交易议案》，监事会认为：公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。监事会同意本次与关联方共同对外投资暨关联交易的事项。
4、根据《公司章程》投资管理要求，该项交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该项交易尚需获得国有资产监督管理部门批准后方可提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2024年12月7日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-046号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。
●本次监事会没有议案有反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2024年12月1日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议于2024年12月6日以通讯形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》
表决情况：同意3票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2024-047号”公告。
2.审议通过《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票,表决通过。内容详见同日“临2024-048号”公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
2024年12月7日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-045号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事8名（其中独立董事6名），实际参会董事8名。
●本次董事会没有议案有反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会会议通知于2024年12月1日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于2024年12月6日以通讯形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8名。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次临时会议全体独立董事审议通过后提交董事会审议。本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2024-047号”公告。
2.审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事议案》
经公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司推荐，提名薪酬与考核委员会审核，拟增补陈阳先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会一致。本议案已经公司提名薪酬与考核委员会2024年第三次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决通过。
3.逐项审议通过《关于更换公司第七届董事会部分独立董事议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》的任职管理要求，公司现任六名独立董事中五名独立董事续任职已满六年。经公司董事会推荐，提名薪酬与考核委员会审核，拟推荐王致用先生、杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。
本议案已经公司提名薪酬与考核委员会2024年第三次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议。
本项议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行分项表决。
3.01 选举王致用为公司第七届董事会独立董事
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
3.02 选举杨为乔为公司第七届董事会独立董事
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
4.审议通过《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》。
本议案已经公司战略投资与预算委员会2024年第二次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议。本议案待国有资产监督管理部门审核通过后，提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事王永乐对本议案回避表决。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。表决通过。内容详见同日“临2024-048号”公告。
特此公告。
附件：个人简历
备查文件：
1.七届十九次董事会决议
2.独立董事专门会议2024年第三次临时会议决议
3.董事会提名薪酬与考核委员会2024年第三次临时会议决议
4.董事会战略投资与预算委员会2024年第二次临时会议决议
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2024年12月7日
附件：
个人简历
陈阳，男，1982年出生，中共党员，中级经济师，研究生学历。曾任兵器财务有限责任公司财务计划部经理助理、客户服务部客户经理，中兵投资管理有限责任公司客服部副总经理、副总经理（主持工作）兼中兵国际副总经理、国际业务部总经理兼中兵国际副总经理，中兵国际（香港）有限公司副总经理兼中兵国际副总经理，中兵投资管理有限责任公司财务金融部总经理，现任中兵投资管理有限责任公司党委委员、副总经理。
王致用，男，1968年出生，中共党员，注册会计师，研究生学历。曾任湖北武穴市水泵总厂财务负责人；大信会计师事务所管理咨询部副经理；瑞华会计师事务所技术与质控部主任；北京国富会计师事务所质控部主任。现任北京国富会计师事务所综合管理部主任。
杨为乔，男，1970年出生，中共党员，副教授，硕士研究生。曾任金堆城钼业股份有限公司、西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、长安银行股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司、拓尔微电子股份有限公司、陕西长银消费金融有限公司独立董事；现任西北政法大学副教授；中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、海峡两岸关系法学会理事、中国法学会国际经济法学会研究会国际金融法专门委员会委员,陕西长银消费金融有限公司独立董事（非上市）、陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事。
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-049号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月23日 15 点00 分
召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月23日
至2024年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1和议案2经公司七届十八次董事会、七届十三次监事会审议通过后提交公司2024年第三次临时股东大会审议，于2024年11月19日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披露；
议案3至议案5经公司七届十九次董事会、七届十四次监事会审议通过后提交公司2024年第三次临时股东大会审议，于2024年12月7日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披露。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024年12月17日上午8：00-11:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点：包头市青山区民主路本公司证券与权益部
（四）联系电话：0472－3117182
（五）传 真：0472－3117182
（六）联系部门：本公司证券与权益部
六、其他事项
（一）参会股东住宿及交通费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2024年12月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
七届十八次董事会决议
七届十九次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古第一机械集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月23日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-047号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升公司规范运作水平，提高公司治理现代化能力，将董事会人数由13名调整为9名，并依据新《公司法》相关要求，结合公司实际对《公司章程》部分条款进行修订。详见附件。
本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》已于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）予以披露。
附件：内蒙古第一机械集团股份有限公司章程修正案
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2024年12月7日
附件
内蒙古第一机械集团股份有限公司章程修正案
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